华鹏飞:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2022）050号
华鹏飞股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月18日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2022年5月18日至2022年5月18日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15—9:25，9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年
5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司
董事会选举，本次会议由公司董事徐传生先生主持。
16、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共19名，代表股份
122009086股，占公司总股份的21.7093%。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托的代理人共6名，所持有公司有表决权的股份数为120176478股，占公司股份总数的21.3832%；参加网络投票的股东共13名，所持公司有表决权的股份数为1832608股，占公司总股份的0.3261%；参加本次股东大会的中小股东共计14人，代表股份1832908股，占公司总股份的0.3261%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持
2股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股
3份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
6、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
8、审议通过了《关于公司的议案》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
4其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%
9、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120210878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5262%；反对1798208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4738%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意34700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8932%；反对1798208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权2/3以上通过。
10、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120210878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5262%；反对1798208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4738%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意34700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8932%；反对1798208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
11、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5196%；反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃
5权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的98.5196%；
反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
13、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120202878股，占出席会议所有股东所持股份的98.5196%；
反对1806208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4804%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%其中，中小股东表决情况为：同意26700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4567%；反对1806208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
14、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120210878股，占出席会议所有股东所持股份的98.5262%；
反对1798208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6其中，中小股东表决情况为：同意34700股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.8932%；反对1798208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
15、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120210878股，占出席会议所有股东所持股份的98.5262%；
反对1798208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意34700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8932%；反对1798208股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
16、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意120210878股，占出席会议所有股东所持股份的98.5262%；
反对1798208股，占出席会议所有股东所持股份的1.4738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意34700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8932%；反对1798208股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：宋泽彬、王振宇
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
7规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2021年度股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
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