威孚高科:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2022-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月18日（周三）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月18日的交易
时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分类人占公司总股人占公司总股人占公司总股代表股份数代表股份数代表股份数数份数比例数份数比例数份数比例
A 股 12 321889779 31.9126% 64 20614350 2.0437% 76 342504129 33.9564%
B 股 59 68913722 6.8322% 5 303898 0.0301% 64 69217620 6.8623%
总体7139080350138.7448%69209182482.0739%14041172174940.8187%
12、其他人员出席情况
根据当前疫情防控的要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过视频方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2021年度董事会工作报告
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342402319 99.9703 63300 0.0185 38510 0.0112
B 股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总41161993999.9753633000.0154385100.0094
其中：中小股东6223436099.8367633000.1015385100.0618
表决结果:通过
2、2021年度监事会工作报告
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342402319 99.9703 63300 0.0185 38510 0.0112
B 股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总41161993999.9753633000.0154385100.0094
其中：中小股东6223436099.8367633000.1015385100.0618
表决结果:通过
3、2021年年度报告及其摘要
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342403219 99.9705 62400 0.0182 38510 0.0112
B 股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总41162083999.9755624000.0152385100.0094
其中：中小股东6223526099.8381624000.1001385100.0618
表决结果:通过
24、2021年度财务决算报告
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342403219 99.9705 62400 0.0182 38510 0.0112
B 股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总41162083999.9755624000.0152385100.0094
其中：中小股东6223526099.8381624000.1001385100.0618
表决结果:通过
5、2021年度利润分配预案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342411229 99.9729 91900 0.0268 1000 0.0003
B 股 69144720 99.8947 72900 0.1053 0 0.0000
表决汇总41155594999.95971648000.040010000.0002
其中：中小股东6217037099.73401648000.264410000.0016
表决结果:通过
6、关于预计2022年度日常关联交易总金额的议案
关联股东 ROBERT BOSCH GMBH 已回避表决，其持有公司股份 142841400 股，其中：A 股 115260600 股、B 股 27580800 股。
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 227179029 99.9716 63500 0.0279 1000 0.0004
B 股 41634320 99.9940 2500 0.0060 0 0.0000
表决汇总26881334999.9751660000.024510000.0004
其中：中小股东6226917099.8925660000.105910000.0016
表决结果:通过
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 329826187 96.2985 12646042 3.6922 31900 0.0093
B 股 45915762 66.3354 23301858 33.6646 0 0.0000
表决汇总37574194991.2611359479008.7311319000.0077
其中：中小股东2635637042.28103594790057.6678319000.0512
表决结果:通过
38、关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 340964019 99.5503 1501600 0.4384 38510 0.0112
B 股 53129177 76.7567 16088443 23.2433 0 0.0000
表决汇总39409319695.7183175900434.2723385100.0094
其中：中小股东4470761771.72021759004328.2180385100.0618
表决结果:通过
9、关于聘请2022年度内控评价审计机构的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342248229 99.9253 254900 0.0744 1000 0.0003
B 股 53955129 77.9500 15262491 22.0500 0 0.0000
表决汇总39620335896.2309155173913.768910000.0002
其中：中小股东4681777975.10531551739124.893110000.0016
表决结果:通过
10、关于购买董监高责任险的议案
出席会议的关联股东合计持有公司 A 股股份 2484781 股，对本议案回避表决。
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 338586781 99.5787 1395057 0.4103 37510 0.0110
B 股 68942022 99.6018 275598 0.3982 0 0.0000
表决汇总40752880399.582616706550.4082375100.0092
其中：中小股东6062800597.259816706552.6801375100.0602
表决结果:通过
11、关于调整剩余回购股份用途并注销的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342437529 99.9806 66600 0.0194 0 0.0000
B 股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总41165514999.9838666000.016200.0000
其中：中小股东6226957099.8932666000.106800.0000
表决结果:通过
412、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 328384546 95.8775 14119583 4.1225 0 0.0000
B 股 44030283 63.6114 25187337 36.3886 0 0.0000
表决汇总37241482990.4530393069209.547000.0000
其中：中小股东2302925036.94363930692063.056400.0000
表决结果:通过
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342441529 99.9817 62600 0.0183 0 0.0000
B 股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总41165914999.9848626000.015200.0000
其中：中小股东6227357099.8996626000.100400.0000
表决结果:通过
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 328354246 95.8687 14149883 4.1313 0 0.0000
B 股 44346884 64.0688 24870736 35.9312 0 0.0000
表决汇总37270113090.5226390206199.477400.0000
其中：中小股东2331555137.40293902061962.597100.0000
表决结果:通过
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 328354246 95.8687 14149883 4.1313 0 0.0000
B 股 44346884 64.0688 24870736 35.9312 0 0.0000
表决汇总37270113090.5226390206199.477400.0000
其中：中小股东2331555137.40293902061962.597100.0000
表决结果:通过
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 342440629 99.9815 63500 0.0185 0 0.0000
B 股 69217620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总41165824999.9846635000.015400.0000
其中：中小股东6227267099.8981635000.101900.0000
表决结果:通过
5三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2021年度述职报告。
四、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、高照律师视频见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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