中金黄金:中金黄金股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

中金黄金股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
2022年5月
1中金黄金股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月31日（星期二）的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2022年5月31日（星期二）的9:15-15:00。
二、现场会议地点北京市东城区安外大街9号中国黄金大厦。
三、会议召集人
中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董事会。
四、现场会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始；
（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和
持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
（三）宣读公司2021年年度股东大会会议须知；
（四）议案审议：
21.审议《2021年度董事会工作报告》
2.审议《2021年度监事会工作报告》
3.审议《2021年度独立董事述职报告》
4.审议《2021年度财务决算报告》
5.审议《2021年年度利润分配方案》
6.审议《2021年年度报告》及其摘要
7.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8.审议《2022年预计日常关联交易议案》9.审议《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
10.审议《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》11.审议《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》
12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》13.审议《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》14.审议《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》15.审议《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》
（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；
（六）选举监票人、计票人；
3（七）股东表决；
（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读律师见证意见；
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
4中金黄金股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发
言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。
五、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、本次大会由北京中恪律师事务所见证。
5七、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有
权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。
6议案一
2021年度董事会工作报告
2021年，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事
会依照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和制度，规范落实各项监管要求，认真执行股东大会各项决议，围绕定战略、做决策、促落实、防风险的功能定位，恪尽职守，诚信尽责，推动公司经营业绩再创新高、管理效能持续提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2021年工作情况和2022年工作计划报告如下：
一、2021年董事会主要工作
（一）坚持稳中求进，推动经营业绩创近年新高。
2021年，面对复杂严峻的形势，董事会着眼大局、立足
实际、科学谋划，推动公司经营业绩创近年新高。公司全年生产精炼金84.98吨，矿产金20吨，冶炼金42.25吨，矿山铜8.13万吨，电解铜40.17万吨。截至2021年底，公司总资产476.31亿元，归属于上市公司股东的净资产248.44亿元，较上年度分别增加3.99%、6.12%；2021年实现销售收入561.02亿元，利润总额25.33亿元，归属于母公司净利润16.98亿元，较上年度分别增加16.89%、5.28%、9.21%。
（二）严格遵守法律规则，恪尽职守勤勉尽责。
2021年，董事会共召开10次会议，审计委员会共召开5次会议，累计审议议案40余项。独立董事充分发挥专业优势，
7认真审议每一项议案，特别是在涉及关联交易、对外担保等事项上，严格进行事前审议，并发表独立意见。所有会议严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求召开，确保程序高效规范，决策科学审慎。
圆满完成董事会换届工作。新一届董事会及各专业委员会继续以做强做优做大国有资本和国有企业为目标，在改革发展、科学决策、内部控制、防范风险、规范运作等方面发
挥战略引领功能；支持经理层抓好日常生产经营工作，实行经理层成员任期制和契约化管理，激发经营层干事创业活力。
（三）系统科学谋划决策，引领高质量发展。
深耕资源开发，探矿增储成果显著。2021年，公司累计投资2.5亿元，对24家企业开展了地质探矿工作，完成坑探8万米、钻探24万米，新增金金属量39吨、铜金属量2128吨，苏尼特金曦公司取得新增金金属量超过10吨的重大成果；新
立5宗探矿权，新增矿权面积25.9平方千米。
按照党中央、国务院关于做好碳达峰碳中和工作重大决
策部署以及集团公司有关要求，董事会在推动降碳增效、实现低碳发展转型方面积极部署，推动公司成立碳达峰碳中和工作领导小组，积极督促子公司通过改善周边生态环境、恢复和扩大绿化面积、淘汰高能耗设备设施、推进锅炉煤改电等措施，实现了自然生态的良性循环，全年减少碳排放量约
2.9万吨。
8为进一步积聚创新发展动能，董事会加强顶层设计，持
续加大研发投入力度，强化企业创新主体意识。公司全年研发经费投入6.31亿元，同比增长6.66%；共获得省部级科技奖励17项，授权专利66项，其中发明专利7项；目前拥有省级科创平台25家，高新技术企业22家，同时涌现了包头鑫达佐太东、湖北三鑫胡务堂、苏尼特金曦乔永平等一批省级创
新工作室，为破解“卡脖子”技术难题提供重要支撑，在打造原创技术“策源地”、现代产业链“链长”中发挥了积极作用。信息化建设方面，12家企业通过两化融合贯标，30家企业完成数字化矿山建设；内蒙古矿业5G专网建设完成，露天开采无人驾驶运输系统实现5G应用；中原冶炼厂完成大型
MES系统建设，Lims实验室信息管理系统投入使用。
同时，董事会推动公司积极服务乡村振兴战略，履行社会责任，有力彰显公司的职责、使命与担当。公司下属企业对河南新蔡、贵州贞丰进行定点帮扶，全年捐赠962.9万元；
一些企业干部职工积极投身抗疫一线，全年为助力抗疫捐赠
300万元；在河南遭遇罕见洪灾的危急时刻，河南秦岭救援
队驰援郑州抢险救灾，获得国家安全生产应急救援中心、三门峡市应急管理局的表彰。
（四）聚焦重点项目，开创优质发展新局面。
重点项目进展顺利。江西金山公司3000吨/日改扩建项目完成竣工验收；辽宁新都公司整体搬迁改造项目基本建设
9完毕，试生产工作进展顺利；安徽太平公司前常铜铁矿改扩建工程(中深部）项目完成预期进度。
（五）推进依法治企，提升规范运作和风险管理水平。
根据证监会发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）
和公司实际情况，董事会主持对《公司章程》相关条款进行修订，为上市公司依法治企、合规运营提供了制度遵循。
根据证监会、北京监管局及上海证券交易所的监管要求，董事会督促开展上市公司治理专项自查，并对子公司全面开展规范运作自查，保证决策程序规范，把依法治企工作落到实处。
董事会严控安全环保风险，守住风险底线。2021年，公司坚持以推进安全专项整治行动为载体夯实企业安全管理基础，以中央生态环保督察为契机提升企业绿色发展水平，全年安全投入4.25亿元、环保投入3.13亿元，实现了安全环保形势总体平稳。
（六）强化信息披露和投资者关系管理，传递公司价值。
董事会忠实履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。2021年共披露定期报告4份、临时公告46份，上网公告及附件100余项，及时、准确、完整地向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，连续7年获得上交所“上市公司信息披露工作A级评价”，树立了健康发展、对投资者负责的市场形象。
10董事会充分支持公司多渠道开展投资者交流活动。2021年，公司召开业绩说明会2次，参加线上投资者集体接待日活动1次，参与券商策略交流会10余场，同时通过投资者热线、上证E互动等多种形式与投资者开展互动，回应投资者关切，宣传公司投资价值，获得证券时报等机构评选的“优秀董事会”“市值500强”“最佳投资者关系奖”等荣誉。
（七）以政治建设为统领，全面加强党的建设。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神，按照国资委“中央企业党建创新拓展年”要求，将党建优势转化为发展优势，以高质量党建引领保障高质量发展。以党史学习教育为主线，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。以全国国企党建会召开五周年为契机，深入开展全国国企党建会精神贯彻落实情况“回头看”工作，党建工作与生产经营的融合力进一步提升。对“关键少数”进行轮训，切实提高思想自觉和行动自觉。
二、2022年董事会工作重点
2022年，董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，更加
全面地把握新发展阶段，更加深入地贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，奋力开创高质量发展新局面。主要工作计划如下：
（一）督促完成年度经营目标，确保稳健运行、向好发
11展。
面对高质量发展稳中向好的宏观态势和明显增多的困难挑战，董事会将紧紧围绕“两增一控三提高”目标，做好统筹兼顾和提前谋划，推动公司进一步提升生产经营质量、提高资产质量、加快资源获取、实施重大项目建设、推进优
质资产注入和不良资产退出，督促经营层多措并举分解细化任务目标，调动各方资源和企业员工主动性、创造性，层层压实责任，力争全面完成年度经营目标。
（二）强化战略支撑引领，做好高质量发展谋篇布局。
坚定不移坚持“资源生命线”战略，进一步加大探矿增储投入力度，全年计划投入探矿资金2.94亿元，对重点矿集区进行资源潜力与产能论证，加大对有资源潜力矿山深边部探矿力度。正确认识和把握碳达峰碳中和，大力推进减排降碳，严控高能耗、高排放和产能过剩项目投资，加强技术攻坚，以绿色低碳技术突破推动转型发展。大力推进创新发展，提升企业关键核心技术攻坚和科技成果转化能力，培育更多科技领军型企业，推动具备条件的企业加速推进数字化转型升级加快推进重点项目建设。
（三）推动全面深化改革，确保高质量完成三年行动任务。
2022年是国企改革三年行动的收官之年。董事会将以目
标为导向，严把改革质量关，严格落实责任，加强督导督办，12确保三年行动任务按期高质量完成。进一步加强董事会建设，
制定落实董事会职权的实施方案和授权管理办法，有效提升治理能力和治理效能。继续平稳有序推进三项制度改革，推动实施管理人员末位调整和不胜任退出，逐步建立权责明确、权责利对等、考核清晰、刚性激励约束的市场化机制。对于亏损企业治理等改革的重难点领域，董事会将狠抓攻坚，指导经营层分类施策、精准发力。
（四）守住合规和风险底线，防范化解各类风险。
进一步完善风险早发现、早预警、早处置的长效机制，防范、管控和处置各类风险。持续按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和证监会的监管要求，完善公司治理制度规则、构建公司治理良好生态，确保规范运作。慎终如始抓好安全生产，从事故发生的源头入手，防患于未然，大力开展安全生产风险管控和隐患排查治理“双控”机制建设，彻底排查整治安全隐患。从严从实抓好环保督察问题整改，推动企业践行绿色发展理念，降低环境污染风险，构建完善的生态环境保护长效机制，提高生态环境治理水平。
（五）做好与资本市场的沟通交流，展示公司投资价值。
进一步提升信息披露质量，强化投资者关系管理，通过业绩说明会等多样化的交流方式，回应投资者关切，维护股东权益，加强投资者对公司的了解和信任，不断提升公司在资本市场的良好形象。
13（六）加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求。
始终坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。切实打造高素质专业化干部人才队伍，培育新时代治企兴企的行家里手。统筹推进思想政治和宣传舆论工作，凝聚高质量发展的强大精神力量。持续深化基层党组织建设，进一步强基固本发挥作用。深入贯彻全面从严治党战略方针，长期坚持“严”的主基调。
2022年，公司董事会将知责于心、担责于身、履责于行，
在应对挑战中抢抓机遇，在应对变局中开创新局，紧密围绕公司战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，推动公司经营稳中求进、巩固提高，持续实现高质量发展，为股东、为社会做出新的更大贡献。
上述报告现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
2022年5月31日
14议案二
2021年度监事会工作报告
本报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，及时了解和掌握公司的生产、经营和项目建设状况，以财务监督为核心，对公司的财务活动和公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，对董事会的重大决策程序进行监督，维护了公司全体股东的权益。
一、监事会的工作情况
（一）公司于2021年2月23日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十一次会议。审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。
（二）公司于2021年3月12日以通讯表决方式召开了第七届监事会第一次会议决议。审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
（三）公司于2021年4月28日以通讯表决方式召开了第七届监事会第二次会议。审议通过了《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配方案》《2020年度社会责任报告》《及其摘要》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2021年预计日常关联交易议案》《2021年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。
15（四）公司于2021年8月30日在北京召开了第七届监事会第三次会议。审议通过了《及其摘要》。
（五）公司于2021年10月29日以通讯表决方式召开了第七届监事会第四次会议。审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督。公司对于实现年度生产经营目标等重大问题进行了科学决策，程序规范、合法；公司董事会、总经理和其他高级管理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对公司2021年度的财务状况进行了监督检查。
面对复杂多变的国际形势，公司坚定信心，直面挑战，始终坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，以高质量发展为中心，认真贯彻落实股东大会和董事会的各项决议，推动公司生产经营各项指标创近年新高。监事会认为经天健会计师事务所审计的2021年度财务报告真实、公允地反映了公司2021年度财务状况和
16经营业绩。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害公司的权益。
2022年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，同时加强与董事会和管理层的沟通协调，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。
上述报告现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司监事会
2022年5月31日
17议案三
2021年度独立董事述职报告
《公司2021年度独立董事述职报告》已经公司第
七届董事会第十次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
2022年5月31日
18议案四
2021年度财务决算报告
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2021年度财务
报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟将出具标准无保留意见审计报告。现将2021年财务决算情况报告如下：
主要财务指标表
项目单位2021年2020年同比增长%
营业收入万元5610249.894799531.7816.89
利润总额万元253329.24240623.155.28
归属于母公司的净利润万元169783.67155463.869.21
总资产万元4763129.404580274.713.99
归属于母公司的所有者权益万元2484404.012341214.326.12
经营活动产生的现金流量净额万元438909.91456335.02-3.82
基本每股收益元/股0.350.342.94
扣除非经常性损益后每股收益元/股0.350.3112.90
7.027.64下降0.62个
加权平均净资产收益率%百分点
扣除非经常性损益后加权平均净上升0.10个
%6.986.88资产收益率百分点
下降0.79个
资产负债率%43.4844.27百分点
一、公司资产负债状况
（一）资产变动情况
2021年12月31日，公司资产总额476.31亿元，比期
19初的458.03亿元增加18.29亿元，上升3.99%。
1.货币资金期末余额75.28亿元，比期初增加19.13亿元，增长34.07%，主要是由于本期销售商品收到的现金增加。
2.预付款项期末余额6.30亿元，比期初增加0.67亿元，
增长11.89%，主要是部分公司预付货款增加。
3.其他应收款期末余额6.12亿元，比期初增加2.48亿元，增长68.25%，主要是部分企业套期保值保证金增加。
4.存货期末余额120.46亿元，比期初增加0.96亿元，
增长0.80%，主要是部分企业存货价值受市场价格影响而增值。
5.其他权益工具投资期末余额12.00亿元，比期初增加
7.25亿元，增长152.55%，主要是中金珠宝上市后，公司对
其投资按公允价计量。
6.应收账款期末余额1.04亿元，比期初减少3.24亿元，
下降75.64%，主要是部分企业收回货款。
7.在建工程期末余额13.72亿元，比期初减少4.41亿元，下降24.30%，主要是部分公司在建工程完工转固。
（二）负债变动情况
负债总额207.09亿元，比期初的202.79亿元增加4.30亿元，增长2.12%。
1.短期借款期末余额为95.68亿元，比期初增加8.72亿元，增长10.03%，主要是部分企业2021年根据生产需要
20补充流动资金。
2.应交税费期末余额为4.21亿元，比期初增加1.77亿元，增长72.78%，主要因部分企业收入与利润增加，影响增值税及企业所得税增加。
3.递延所得税负债期末余额为9.27亿元，比期初增加
1.69亿元，增长22.23%，主要因公司对中金珠宝投资的公
允价值增加，从而影响递延所得税负债增加。
4.应付账款期末余额为27.43亿元，比期初减少4.38亿元，下降13.77%，主要因为部分企业原料采购结算及时。
5.其他应付款期末余额为11.69亿元，比期初减少2.55亿元，下降17.91%，主要因为应付工程类、物资采购类保证金减少。
（三）所有者权益变动情况
所有者权益总额269.22亿元，比期初增加13.98亿元，增长5.48%。
1.其他综合收益期末余额为7.47亿元，比期初增加5.13亿元，增长218.68%，主要是由于本期其他权益工具投资公允价值变动损益增加影响其他综合收益增加。
2.盈余公积期末余额为14.78亿元，比期初增加1.43亿元，增长10.72%，主要是由于本期归属于母公司净利润增加影响盈余公积增加。
3.未分配利润期末余额为84.32亿元，比期初增加7.75
21亿元，增长10.13%，主要是由于本期归属于母公司净利润增
加影响未分配利润增加。
二、公司生产经营及业绩情况
（一）生产经营情况主要生产指标情况表产量
序号产品名称单位增减额增减幅%
2021年2020年
1矿产金吨20.0021.74-1.74-8.00
2冶炼金吨42.2540.291.964.86
3矿山铜吨81341.3281272.0069.320.09
4电解铜吨401661.48336893.1064768.3819.23
1.矿产金20.00吨，同比减少1.74吨，下降8.00%，主
要是积极配合环保督察及建党一百周年庆典活动，部分企业阶段性停产，影响矿产金产量下降。
2.冶炼金42.25吨，同比增加1.96吨，增长4.86%，主
要为部分冶炼企业2020年进行了检修影响正常生产，2021年比2020年处理矿量增加0.86万吨。
3.矿山铜81341.32吨，同比增加69.32吨，增长0.09%，
产量与2020年基本持平。
4.电解铜产量401661.48吨，同比增加64768.38吨，
增长19.23%，主要为部分冶炼企业2020年进行了检修影响正常生产，2021年比2020年处理矿量增加11.86万吨。
（二）经营业绩情况
2021年公司营业收入5610249.89万元，比上年同期
22的4799531.78万元增加810718.11万元，增长16.89%；
实现利润总额253329.24万元，比上年同期的240623.15万元增加12706.09万元，增长5.28%；归属于母公司股东的净利润为169783.67万元，比上年同期的155463.86万元增加14319.81万元，增长9.21%。
2021年度利润总额与上年同期相比增长的主要原因如
下：
1.矿山企业利润总额同比增加2011.43万元。
矿产金、矿山铜因销售价格、销量和单位销售成本变化
影响利润总额比上年同期增加1137.28万元。
矿产金价格同比下降11.75元/克（本期价格352.32元/克，上年同期价格364.08元/克）导致利润减少22899.11万元。矿产金销售量同比下降2234.81千克，导致利润减少28654.02万元。因矿产金单位销售成本同比增加1.82元/克，导致利润减少3551.93万元。
矿山铜价格同比上升14207.99元/吨（本期价格
51498.41元/吨，上年同期价格37290.42元/吨）导致利
润增加99231.55万元。矿山铜销售量减少15231.91吨，导致利润减少26058.83万元。因矿山铜单位销售成本上升
2424.10元/吨，导致利润减少16930.38万元。
2.冶炼企业利润总额同比增加2077.42万元。主要是中
原冶炼厂铜和硫酸的毛利润增长。
23三、公司期间费用情况
本年期间费用317254.70万元，比上年同期的
296272.44万元增加20982.26万元，增长7.08%。
期间费用情况表
期间费用单位本年数上年数同比增减增减幅度%
销售费用万元7921.9322335.63-14413.70-64.53
管理费用万元200981.74162310.9738670.7723.83
研发费用万元63137.4659195.263942.206.66
财务费用万元45213.5852430.59-7217.01-13.76
合计万元317254.70296272.4420982.267.08
（一）销售费用7921.93万元，比上年同期的22335.63
万元减少14413.70万元，下降64.53%，主要是根据新准则规定将运输费用调整到营业成本。
（二）管理费用200981.74万元，比上年同期的
162310.97万元增加38670.77万元，增长23.83％，主要因为部分企业职工薪酬增加（2021年不再执行2020年社保费用减免等优惠政策）及环保治理费用增加。
（三）研发费用63137.46万元，比上年同期的
59195.26万元增加3942.20万元，增长6.66%，主要因为
部分企业研发投入增加。
（四）财务费用45213.58万元，比上年同期的
52430.59万元减少7217.01万元，下降13.76%，主要因
为平均融资成本下降。
四、公司现金流量情况
24现金流量明细简表
项目单位2021年2020年增减额
经营活动产生的现金流量净额万元438909.91456335.02-17425.11
投资活动产生的现金流量净额万元-171534.21-144816.61-26717.60
筹资活动产生的现金流量净额万元-76922.81-174851.6797928.86
（一）公司本期经营活动现金流量净额同比减少主要是
子公司支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费增加。
（二）公司本期投资活动现金流量净额同比减少，主要是部分子公司套期保值投资收益减少。
（三）公司本期筹资活动现金流量净额同比增加，主要是本期取得借款增加。
上述议案现提请会议审议。
中金黄金股份有限公司董事会
2022年5月31日
25议案五
2021年年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
2021年年度利润分配方案公告》（公告编号2022-008）。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
26议案六
《2021年年度报告》及其摘要《2021年年度报告》及其摘要（财务数据经天健会计师事务所审计）已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监
事会第六次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
27议案七
关于调整公司独立董事津贴的议案
公司目前独立董事每人每年工作津贴为12万元（税前），鉴于独立董事目前需承担更多的工作和责任，参考同行业可比公司的独立董事津贴标准，建议调整每人每年工作津贴为
18万元（税前）。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
28议案八
2022年预计日常关联交易议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
2022年日常关联交易公告》（公告编号2022-007）。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
29议案九
关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署暨关联交易的公告》（公告编号2022-012）。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
30议案十
中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》已经公
司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
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31议案十一
关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事
会第六次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
32议案十二
关于续聘会计师事务所的议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-009）。
上述议案现提请会议审议。
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33议案十三
关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2022-010）。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
34议案十四
关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2022-010）。
上述议案现提请会议审议。
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2022年5月31日
35议案十五
关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2022-010）。
上述议案现提请会议审议。
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