北方导航:北方导航第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2022-023号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十次
会议于2022年4月21日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年4月26日下午14：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
公司2022年第一季度报告的内容和编制符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。
详细内容请见2022年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事浮德海、张百锋、周静、陶立春回避表决）。
为满足公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司日
常生产经营资金需要，同意为其提供本次委托贷款，在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。
详细内容请见2022年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告》。
三、审议通过《关于修订的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于制定的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权。
七、审议通过《关于修订的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。十、审议通过《关于修订的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修订的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，
0票弃权。
十二、审议通过《关于修订的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订的议案》。
9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
以上制度详细内容请见2022年4月28日上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、
《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《担保管理办法》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022年4月28日