士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600460证券简称：士兰微公告编号：临2022-033
杭州士兰微电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）667840097
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.1614
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
1/6表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 667008271 99.8754 812126 0.1216 19700 0.0030
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 667771697 99.9897 48700 0.0072 19700 0.0031
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 667771697 99.9897 48700 0.0072 19700 0.0031
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 667773397 99.9900 47000 0.0070 19700 0.0030
5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
2/6股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 667786097 99.9919 54000 0.0081 0 0
6、议案名称：关于与友旺电子日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 650348293 99.9926 48000 0.0074 0 0
7、议案名称：关于与士兰集科日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 644681258 99.9697 195077 0.0303 0 0
8、议案名称：关于与士兰明镓日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 644828435 99.9925 47900 0.0075 0 0
9、议案名称：关于2021年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 667783097 99.9914 56300 0.0084 700 0.0002
3/610、议案名称：关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 666573495 99.8103 1245402 0.1864 21200 0.0033
11、议案名称：关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 644533751 96.5101 23306346 3.4899 0 0
12、议案名称：关于投资建设士兰集昕12吋芯片生产线的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 667793197 99.9929 46900 0.0071 0 0
13、议案名称：关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 644828635 99.9926 47700 0.0074 0 0
4/6(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通
股股东582853234100.000000
持股1%-5%普通股股东000000
持股1%以下普通
股股东8493286399.9364540000.063600
其中:市值50万
以下普通股股东2166316799.9409128000.059100市值50万以上普
通股股东6326969699.9349412000.065100
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12021年年度报告及3346951497.57498121262.3676197000.0575
摘要
22021年度董事会工3423294099.8005487000.1419197000.0576
作报告
32021年度监事会工3423294099.8005487000.1419197000.0576
作报告
42021年度财务决算3423464099.8055470000.1370197000.0575
报告
52021年度利润分配3424734099.8425540000.157500
方案
6关于与友旺电子日3425334099.8600480000.140000
常关联交易的议案
7关于与士兰集科日3410626399.43121950770.568800
常关联交易的议案
8关于与士兰明镓日3425344099.8603479000.139700
常关联交易的议案
9关于2021年度董3424434099.8338563000.16417000.0021
事、监事薪酬的议案
10关于续聘2022年度3303473896.307412454023.6307212000.0619
审计机构并确定其报酬的议案
11关于本公司2022年1099499432.05412330634667.945900
度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
12关于投资建设士兰3425444099.8632469000.136800
5/6集昕12吋芯片生产
线的议案
13关于为士兰集科提3425364099.8609477000.139100
供担保暨关联交易的议案
注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8、13为涉及关联股东回避表决的议案。议案6：关联股东陈向东、罗华兵已回避表决；议案7、8、13：关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。
议案11、13为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、胡敏
2、律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州士兰微电子股份有限公司
2022年5月21日