ST海投:海航投资关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2022-051
海航投资集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
㈠股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
㈡会议召集人：公司董事会2022年5月31日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022
年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
㈢本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈣会议召开时间
1、现场会议时间：2022年6月16日14:30
2、网络投票时间：2022年6月16日其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年6月16日9:15－9:25、
9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2022年6月16日9:15－15:00。
㈤会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥股权登记日：2022年6月8日
㈦出席对象1、截至2022年6月8日15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票累计投票采用等额选举
议案√应选人数
1.00关于选举董事的议案
2人
1.01选举郑力齐为公司非独立董事√
1.02选举李明为公司非独立董事√
上述议案为累计方式投票议案，以累积投票方式选举2名非独立董事。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述审议事项已经公司2022年5月31日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年6月1日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法㈠登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记
㈡登记时间：2022年6月15日9:30—11:30，14:00—17:00
㈢登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室。
㈣登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东
委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
㈤其他事项
会议办理登记信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室。
联系电话：010-53321083
传真：010-59782006
邮编：100015
联系人：范磊、王梦薇
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》海航投资集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日附件1参加网络投票的具体操作流程
㈠网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
⑴议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号议案名称议案编码
议案1关于选举董事的议案1.00
议案1.1选举郑力齐为公司非独立董事1.01
议案1.2选举李明为公司非独立董事1.02
⑵填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报填报
对候选人 A投×1票 ×1票
对候选人 B投×2票 ×2票............合计不超过该股东拥有的选举票数各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
⑶股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑷对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效视为未参与投票。
㈡通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日上午9:15，结束时
间为下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书
海航投资集团股份有限公司：
兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代
表本人(公司)出席贵公司于2022年6月16日在北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室召开的2022年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
表决结果序号议案名称选举票数累计投票议案应选人数
1.00关于选举董事的议案
2人
1.01选举郑力齐为公司非独立董事
1.02选举李明为公司非独立董事
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）：身份证号：
股东账户卡号：持股数：
代理人签名：
年月日