国网英大:国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告

证券代码：600517证券简称：国网英大公告编号：临2022-015号
国网英大股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第八
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长
根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司第八届董事会选举杨东伟先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
杨东伟先生的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2022-008号）。
二、选举公司董事会各专门委员会成员
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第八届董事会换届选举提名委员会、审计与内控合规管理委员会、战略与 ESG委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
第八届董事会各专门委员会召集人及委员名单如下：
1．提名委员会（3人）
召集人：陈斌开先生
委员：陈斌开先生、程小可先生、杨东伟先生
2．审计与内控合规管理委员会（3人）
召集人：程小可先生
1委员：程小可先生、宋洁女士、谭真勇先生其中，程小可先生为会计专业人士。
3．战略与 ESG 委员会（6人）
召集人：杨东伟先生
委员：杨东伟先生、俞华军先生、郝京春先生、张贱明先生、王遥女士、陈斌开先生
4．薪酬与考核委员会（5人）
召集人：宋洁女士
委员：宋洁女士、王遥女士、程小可先生、谭真勇先生、张凡华先生董事会专门委员会召集人及委员的简历详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于董事会换届选举的公告》（临2022-008号）。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见，认为公司董事长、董事会各专门委员会成员的提名、选举程序合法合规，不存在被人为操纵的情形；上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的相应的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。同意关于选举公司董事长、董事会各专门委员会换届选举的事项。
特此公告国网英大股份有限公司董事会
2022年5月17日
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