滨海能源:董事会决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2022-026
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2022年
4月21日发出通知，并于2022年4月28日在本公司以现场+视频会议形式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长贾运山先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
一、公司董事会2021年度工作报告的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该项议案将提交公司2021年年度股东大会审议、批准。
二、公司2021年年度报告及摘要的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该项议案将提交公司2021年年度股东大会审议、批准。
三、公司2021年度利润分配预案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2021年度
1实现的母公司净利润-10571858.47元，加上上年年末未分配利润
-4668700.38元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-15240558.85元；以公司2021年度合并报表口径实
现归属于上市公司股东的利润-56956412.77元，加上上年年末未分配利润50140230.19元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-6816182.58元。公司2021年度实现的可供分配的净利润为负，同时考虑到公司2022年的经营压力和资金需求，按照《公司章程》的有关规定，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，此利润分配预案将提交公司2021年度股东大会审议、批准。
四、审议《天津滨海能源发展股份有限公司2021年内部控制评价报告》的议案并授权董事长签署该报告。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司董事会认为，公司已经基本建立了较为完善的内部控制管理体系，公司现有内部控制制度较完整、合理有效，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司的规范运作和资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在企业管理各个过程和主要环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与风险防范作用，能够确保了公司经营管理目标的实现。
根据《天津滨海能源发展股份有限公司2021年内部控制自我评价报告》
的内部评价结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非
2财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司董事会认识到，内部控制体系建设是一项复杂而系统的工作，随着内外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将继续完善内部控制体系建设，进一步提升公司的内部控制水平。
独立董事对本议案发表了相关独立意见。
五、关于审议《公司2021年度总经理工作报告》的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
六、关于公司2022年度授信融资计划额度的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司生产经营的正常需要，公司在新年度仍需进行融资。截至2021年末，公司及全资子公司融资余额约为0.5亿元人民币。根据公司2022年度投资和经营计划，提请董事会审议批准公司2022年度对外融资额度为9亿元人民币，与2021年提案额度保持一致，包括银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等。具体发生的融资金额，公司将在2022年的定期报告中披露。
该项议案将提请公司2021年度股东大会审议、批准。
七、公司2021年第一季度报告的议案。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
八、关于调整公司独立董事津贴的议案。
3会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案的详细内容请参考公司同日披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》(公告编号：2022-028)
九、公司独立董事冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士向董事会报
告了本人《独立董事2021年述职报告》（详见同日公告的相关内容）。
公司2021年年度股东大会召开的具体事项将另行通知。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2022年4月29日
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