江南高纤:江南高纤2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600527券简称：江南高纤公告编号：2022-021
江苏江南高纤股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦
1901会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）526565191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.4063
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2630560 0.4995 180700 0.0344
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2630560 0.4995 180700 0.0344
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2630560 0.4995 180700 0.03444、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2630560 0.4995 180700 0.0344
5、议案名称：2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2811260 0.5339 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请公司2022年度财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2630560 0.4995 180700 0.0344
7、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2661060 0.5053 150200 0.02868、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2741360 0.5206 69900 0.0133
9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 523753931 99.4661 2741360 0.5206 69900 0.0133
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01陶冶52120560898.9821是
10.02朱崭华52123561398.9878是
10.03陆正中52123561198.9878是
10.04丁岚52123561998.9878是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01顾学锋52123560998.9878是
11.02王玉萍52123560998.9878是
11.03靳向煜52123562698.9878是3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01汪红兴52295924999.3151是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
12021年度董事628192569.0838263056028.92891807001.9873
会工作报告
22021年度监事628192569.0838263056028.92891807001.9873
会工作报告
32021年度财务628192569.0838263056028.92891807001.9873
决算报告
42021年度独立628192569.0838263056028.92891807001.9873
董事述职报告
52021年度利润628192569.0838281126030.916200.0000
分配的预案
6关于聘请公司628192569.0838263056028.92891807001.9873
2022年度财务
报告及内控报告审计机构的议案
7关于变更公司628192569.0838266106029.26431502001.6519
经营范围的议案
8关于修改公司628192569.0838274136030.1474699000.7688
章程的议案
9关于公司董628192569.0838274136030.1474699000.7688
事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
10.01陶冶373360241.0593
10.02朱崭华376360741.3893
10.03陆正中376360541.3892
10.04丁岚376361341.3893
11.01顾学锋376360341.389211.02王玉萍376360341.3892
11.03靳向煜376362041.3894
12.01汪红兴548724360.3445
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、孟营营
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏江南高纤股份有限公司
2022年5月19日