南玻Ａ:独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见

中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2022年5月16日召开的第九届董事会临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
1、本次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；
2、根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的
高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，符合担任公司高级管理人员的任职资格条件；
3、未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
综上所述，我们同意公司董事会聘任何进先生担任公司常务副总裁、王文欣女士担任公司副总裁兼财务总监。
二、独立董事对《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的独立意见
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用最高额度不超过（含）人民币18亿元的闲置自有资金进行投资理财，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金进行投资理财事项。
独立董事：朱桂龙、许年行、朱乾宇
日期：2022年5月16日