京蓝科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000711证券简称：京蓝科技公告编号：2022-076
京蓝科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加及变更议案的情形。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2022年5月19日下午14时30分
2、网络投票时间：2022年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月19日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区弘源总部广场 B座四层）
4、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭绍增先生
7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：
（1）股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东12人，代表股份447002424股，占上市公司总股份的43.6667％。无股东出席现场会议。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东8人，代表股份40410894股，占公司股份总数
3.9477％。无中小股东出席现场会议。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案1.00《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意446980224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对22200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40388694股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9451％；反对22200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案2.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意446980224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对22200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40388694股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9451％；反对22200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案3.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意446980224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对22200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意40388694股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9451％；反对22200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意446980224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对22200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40388694股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9451％；反对22200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过议案5.00《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意446980224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对22200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40388694股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9451％；反对22200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
议案6.00《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意446980224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对22200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40388694股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9451％；反对22200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过议案7.00《关于京蓝沐禾节水装备有限公司以应收账款为其在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行的借款提供质押担保的议案》
总表决情况：
同意333132655股，占出席会议所有股东所持股份的74.5259％；反对27200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权113842569股（其中，因未投票默认弃权113842569股），占出席会议所有股东所持股份的
25.4680％。
中小股东总表决情况：
同意40383694股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9327％；反对27200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：武瑶瑶、刘冬燕
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日