*ST顺利:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000606 证券简称：*ST顺利 公告编号：2022-020
顺利办信息服务股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
⑴召开时间
现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。
⑵召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室
⑶召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
⑷召集人：公司董事会。2022年4月28日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。
⑸主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东
1/4大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。
⑹会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所关于支持实体经济若干措施的通知》以及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
⑴总体出席情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份192555903股，占公司总股份的25.1444％。
⑵出席现场会议股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
通过网络投票的股东18人，代表股份192555903股，占公司总股份的
25.1444％。
⑶公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况
因疫情防控要求，公司部分董事、监事、高管人员以通讯方式出席了本次会议。公司聘请青海树人律师事务所律师蔡贤龙、赵泽仁以通讯方式出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意192399357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187％；反对156546股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
2/4同意63863254股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555％；反对156546股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意192399357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187％；反对156546股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63863254股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555％；反对156546股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意192364157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对191746股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63828054股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005％；反对191746股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意192364157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004％；反对191746股，占出席会议所有股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
3/4同意63828054股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005％；反对191746股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意192399357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187％；反对156546股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63863254股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555％；反对156546股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
2、律师姓名：蔡贤龙、赵泽仁
3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员法律意
见书资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日