新致软件:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2022-041
上海新致软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路91弄98号6楼601会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量109951479
普通股股东所持有表决权数量109951479
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
60.4055比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.4055
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书金铭康先生出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10994889499.997625850.002400.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10994889499.997625850.002400.0000
3、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10994889499.997625850.002400.0000
4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10994889499.997625850.002400.0000
5、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10994889499.997625850.002400.0000
6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10994889499.997620850.00185000.0006
7、议案名称：《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股10994889499.997625850.002400.0000
8、议案名称：《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10994889499.997625850.002400.0000
9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股10991312299.9651378570.03445000.0005
10、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股10991312299.9651378570.03445000.0005
11、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股10991312299.9651378570.03445000.0005（二）累积投票议案表决情况
1、关于变更董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）关于选举金铭康先生为第三届董
12.018864433780.6213是
事会非独立董事的议案关于选举耿琦先
生为第三届董事
12.028864423780.6212是
会非独立董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）《关于公司
2021年度利润
6分配及公积金5158201499.994920850.00405000.0011
转增股本预案的议案》《关于2022年
7公司董事薪酬5158201499.994925850.005100.0000方案的议案》《关于购买董
9监高责任险的5154624299.9256378570.07335000.0011议案》《关于续聘公
11司2022年度审5154624299.9256378570.07335000.0011计机构的议案》《关于选举金铭康先生为第
12.0
三届董事会非3027745758.6947独立董事的议案》12.0《关于选举耿
3027735758.6945
2琦先生为第三届董事会非独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过；
2、本次股东大会会议的议案6、议案7、议案9、议案11、议案12对中小
投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、孙矜如
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2022年6月1日