永安林业:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

股票代码：000663股票简称：永安林业编号：2022-035
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司2022年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日召开的公司第九届董事会临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2022
年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东
大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年6月16日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年6月16日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00
1—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022年6月10日
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项本次股东大会提案编码示例表提案编码提案名称备注
2该列打勾的
栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00关于出售资产暨关联交易的议案√
（二）披露情况上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会临时会
议审议通过，相关公告刊登于2022年6月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案应回避表决的关联股东名称：中林（永安）控股有
限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人
股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2022年6月13日-15日上午9:00～11:00，
下午3:30～5:30。
3（四）会议联系方式：
联系人：陈娟
联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮编：366000
联系电话：(0598)3614875
传真：(0598)3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会临时会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日
4附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360663投票简称：永安投票。
2、填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月16日的交易时间，即9:15—
9:259:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
5证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）
出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
议案：除累积投票议案外的所
100√
有议案非累计投票提案关于出售资产暨关联交易的议
1.00√
案
委托人（签字/盖章）：委托人持股数量：
受托人（签字）：身份证号码：
委托日期：年月日
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
7