甘肃电投:第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000791证券简称：甘肃电投公告编号：2022-33
债券代码：149304债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于2022年5月19日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《董事会决议检查督办办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《董事会秘书工作规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《董事会向经理层授权管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《合规管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议检查督办办法》、《董事会秘书工作规则》、《董事会向经理层授权管理制度》、《合规管理办法》。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2022年5月26日