大亚圣象:大亚圣象2021年度股东大会决议公告

证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2022---015
大亚圣象家居股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月16日（周一）下午1:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为
2022年5月16日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈建军先生
6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
11、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股
份303584835股，占公司有表决权股份总数的55.4597%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254200800股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数15人，代表股份49384035股，占
公司有表决权股份总数的9.0216%。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席了本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所指派律师对本次股东大会予以现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、公司2021年度董事会工作报告
表决情况：同意301249250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2043%；弃权1715485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5651%。
表决结果：该议案获得通过。
2、公司2021年度监事会工作报告
表决情况：同意301249250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2043%；弃权1715485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5651%。
表决结果：该议案获得通过。
3、公司2021年年度报告全文及摘要
表决情况：同意301249250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
20.2043%；弃权1715485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5651%。
表决结果：该议案获得通过。
4、公司2021年度财务决算报告
表决情况：同意301249250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2043%；弃权1715485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5651%。
表决结果：该议案获得通过。
5、公司2021年度利润分配预案
表决情况：同意302961235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7946%；反对623600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2054%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意48760435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7372%；反对623600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2628%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意301168450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2040%；反对700900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2309%；弃权1715485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5651%。
其中，中小股东的表决情况：同意46967650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1070%；反对700900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4193%；弃权1715485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4738%。
3表决结果：该议案获得通过。
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审
计工作的总结
表决情况：同意301240850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2279%；反对628500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2070%；弃权1715485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5651%。
表决结果：该议案获得通过。
8、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意292281885股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2768%；反对11302950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7232%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意292290285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11294550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意292290285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11294550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意292290285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11294550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
43.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意292290285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11294550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决情况：同意292209485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2530%；反对11375350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7470%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
14、关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意292209485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2530%；反对11375350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7470%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况：同意292290285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11294550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
16、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
表决情况：同意292209485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2530%；反对11375350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7470%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
517、关于修订《分红管理制度》的议案
表决情况：同意292281885股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2768%；反对11302950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.7232%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
18、关于公司对外担保的议案
表决情况：同意302883935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7691%；反对700900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2309%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：蒋成、赵小雷
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2022年5月17日
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