峨眉山Ａ:董事会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-24
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百一十八次会议于2022年4月27日用通讯方式召开。
会议通知于2022年4月25日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-26）。
三、备查文件
1.第五届董事会第一百一十八次会议决议；2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022年4月29日