中核科技:关于签订关联交易意向采购协议的公告

证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2022-025
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于签订关联交易意向采购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易主要内容为满足公司生产经营工作的需要，公司与常州电站辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”）持续发生日常经营性关联交易，主要为采购阀门配套的驱动机构。为规范公司与常辅股份的持续性日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)及《公司章程》的有关规定，公司拟与常辅股份签订《2022年阀门驱动机构意向采购协议》，该协议下，2022年公司及其子公司与常辅股份发生关联交易总额预计为人民币7000万元。
（二）关联关系
公司持有常辅股份476.1万股，占其总股份的8.94%。公司董事彭新英先生任常辅股份董事，公司董事会秘书匡小兰女士任常辅股份监事。根据深交所《股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易。
（三）本次交易审批程序本议案需经公司独立董事事前认可并发表独立意见；关联董事彭新英需回避表决。
本次关联交易系公司经营范围内正常业务，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。本次关联交易属于日常关联交易，不需要进行评估或审计，不需要经过有关部门批准。无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：常州电站辅机股份有限公司
住所：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路8号
企业性质：股份有限公司(上市)
法定代表人：杜发平
注册资本：5326.389100万人民币
统一社会信用代码：913204121371566559
成立时间：1979年01月15日
营业范围：许可项目：民用核安全设备制造；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；电动机制造；通用设备制证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2022-025造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革：常州电站辅机股份有限公司，其前身是国营常州电站设备辅机厂（常州市第二电机厂），始建于1979年，2001年改制为有限责任公司，2017年4月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年11月在新三板精选层晋层成功。
经营情况：截至2021年12月31日，常辅股份总资产3.76亿元，净资产2.53亿元，
2021年度实现营业收入2.28亿元，净利润0.31亿元。截至2022年3月31日，总资产3.57亿元，净资产2.56亿元，2022年1-3月实现营业收入0.38亿元，净利润291.34万元。
关联关系：公司持有常辅股份476.1万股，占其总股份的8.94%。公司董事彭新英先生任常辅股份董事，公司董事会秘书匡小兰女士任常辅股份监事。根据深交所《股票上市规则》规定，公司与其发生的交易构成关联交易。
关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
经公司查询，本次关联交易双方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。
三、关联交易标的基本情况
1、《2022年阀门驱动机构意向采购协议》：主要内容为:采购阀门配套的驱动机构。
四、定价政策及定价依据
根据公开、公平、公正、公允的定价原则，公司的关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，本次关联交易的定价以市场价格为基础，具备公允性，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
五、关联交易的主要内容
1、成交金额：合同价款预计7000万元。
2、支付方式：公司将以人民币形式向常辅股份支付应付款项，支付方式为银行汇款。
3、生效条件：合同经各方授权代表签字并盖公司合同章后立即生效。
4、标的交付方式：交付至公司车间现场并实施安装调试。
六、交易目的和交易对公司的影响
1.上述关联交易是为满足公司日常生产需要，属于正常的、必要的采购行为，且不会对
公司的独立性产生影响。
2、上述关联交易的价格均通过公开招标确定，符合关联交易定价公允性原则，不存在
损害公司和非关联股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年，截至本公告披露日前，公司已与关联方常辅股份发生关联交易累计0万元。
八、独立董事意见证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2022-025
本公司独立董事王德忠先生、郑洪涛先生、唐海燕女士对该关联交易事前认可，事后发表的独立意见如下：
1、我们认为公司向常辅股份采购阀门配套的驱动机构是因公司正常的生产经营需要而发生的，关联交易价格是依据公开招标的中标价格确定，属于正常的商业交易行为，符合商业惯例，合规合法，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
2、本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合公司法和公司
章程的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；
3、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、2022年阀门驱动机构意向采购协议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日