峨眉山Ａ:关于召开2021年度股东大会的提示性公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-27
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百一十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，并于2022年4月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-11）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次本次股东大会是公司2021年度股东大会
（二）会议的召集人
-1-本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百一十七次会议审议批准了《关于召开2021年度股东大会的通知》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为2022年5月19日上午9：15—9：25、9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2022年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记-2-在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
2022年5月12日（星期四）
（七）会议出席对象
1.截止股权登记日2022年5月12日（星期四）下午收市时
在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
（八）现场会议地点四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
-3-表一本次股东大会提案编码示例表该列打勾的栏目提案编码提案名称可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于2021年度董事会工作报告的议案√
2.00关于2021年度监事会工作报告的议案√
3.00关于2021年年度报告及其摘要的议案√
4.00关于2021年度财务决算报告的议案√
5.00关于2021年度利润分配预案的议案√
6.00关于2021年度计提信用减值准备的议案√
关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的
7.00√
议案
关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日√
8.00
常关联交易的议案
关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审√
9.00
计机构的议案累积投票提案
10.00关于增补独立董事的议案应选人数（2）人
10.01关于增补钟朝宏先生为独立董事√
10.02关于增补毛杰先生为独立董事√
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）议案审议及披露情况上述议案已经公司第五届董事会第一百一十七次会议及第
五届监事会第一百次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
（五）特别说明
-4-1.提案8.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。
2.提案5.00、8.00、10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3.提案10.00采用累积投票制进行表决，应选独立董事2人。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审查无异议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。
（二）现场登记时间
2022年5月19日9:00-12：00
（三）登记地点四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人
身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
-5-他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2022年5月18日下午17:00前送达或传真至公司）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
联系人：张华仙、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
-6-2.会议费用
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
五、备查文件
1．第五届董事会第一百一十七次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.参会回执
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022年5月12日
-7-附件1参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360888
（二）投票简称：峨眉投票
（三）填报表决意见
1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1票
对候选人 B 投 X2 票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数选举独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人-8-数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日
9:15～15:00期间任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）
-9-的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-10-附件2授权委托书
峨眉山旅游股份有限公司：
本人/本单位：，证券账号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A股股票股，现委托（先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2021年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
该列打勾表决意见提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于2021年度董事会工作报告的议案√
2.00关于2021年度监事会工作报告的议案√
3.00关于2021年年度报告及其摘要的议案√
4.00关于2021年度财务决算报告的议案√
5.00关于2021年度利润分配预案的议案√
6.00关于2021年度计提信用减值准备的议案√
关于2021年度募集资金存放与使用情况
7.00√
专项报告的议案关于确认2021年度日常关联交易暨预计
8.00√
2022年度日常关联交易的议案
-11-关于续聘信永中和会计师事务所为公司
9.00√
2022年度审计机构的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案应选人数
10.00关于增补独立董事的议案
（2）人
10.01关于增补钟朝宏先生为独立董事√
10.02关于增补毛杰先生为独立董事√
说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效。
委托人姓名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
受托人姓名（签章）：
受托人身份证号码：
受托日期：年月日
备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。
-12-附件3参会回执
截至2022年5月12日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2021年年度股东大会。
股东姓名（名称）:
股东账户：
营业执照注册号或身份证号：
持股数：
股东签名（盖章）: