菱电电控:菱电电控第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688667证券简称：菱电电控公告编号：2022-022
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第二届监事会第十八次会议于2022年5月25日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年5月20日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人。会议由公司监事会主席周良润主持，本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经公司监事会审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》经审议，公司制定的第三届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
1经审议，同意提名宋桂晓先生、周建伟先生为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期公司股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会
2022年5月26日
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