航天科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2022-股-003
航天科技控股集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2022年5月26日14:00
网络投票时间：2022年5月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月26日9:15至15:00。
2.股权登记日
2022年5月23日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路1号院1号楼航天海鹰科技大厦16层第一会议室
4.召开方式
1现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名代表股份233041494股，占公司有表决权股份总数的29.1958%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数138229809股，占公司有表决权股份总数17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份数
94811685股，占公司有表决权股份总数的11.8782%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6名，代表股份数
3418573股，占公司股份总数的0.4283%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.本次股东大会议案采用累积投票表决，总体情况如下：
占出席会议所提案表决提案名称同意票数有股东所持股编码结果份的比例
1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2占出席会议所
提案表决提案名称同意票数有股东所持股编码结果份的比例
1.01选举袁宁先生为公司第七届董事会非独立董事23303231199.9961%当选
1.02选举王胜先生为公司第七届董事会非独立董事23303969499.9992%当选
1.03选举李艳志先生为公司第七届董事会非独立董事23303969499.9992%当选
1.04选举胡发兴先生为公司第七届董事会非独立董事23303969499.9992%当选
1.05选举魏学宝先生为公司第七届董事会非独立董事23303969999.9992%当选
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01选举由立明先生为公司第七届董事会独立董事23303029499.9952%当选
2.02选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事23303029499.9952%当选
2.03选举王清友先生为公司第七届董事会独立董事23303969499.9992%当选
3.00关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01选举程黎先生为公司第七届监事会股东代表监事23303029499.9952%当选
3.02选举王莉女士为公司第七届监事会股东代表监事23303231199.9961%当选
2.中小股东表决情况
提案占出席会议中小股提案名称同意票数编码东所持股份的比例
1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01选举袁宁先生为公司第七届董事会非独立董事340939099.7314%
1.02选举王胜先生为公司第七届董事会非独立董事341677399.9473%
1.03选举李艳志先生为公司第七届董事会非独立董事341677399.9473%
1.04选举胡发兴先生为公司第七届董事会非独立董事341677399.9473%
1.05选举魏学宝先生为公司第七届董事会非独立董事341677899.9475%
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01选举由立明先生为公司第七届董事会独立董事340737399.6724%
2.02选举栾大龙先生为公司第七届董事会独立董事340737399.6724%
2.03选举王清友先生为公司第七届董事会独立董事341677399.9473%
3.00关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01选举程黎先生为公司第七届监事会股东代表监事340737399.6724%
3.02选举王莉女士为公司第七届监事会股东代表监事340939099.7314%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
李大鹏、侯镇山
3.律师见证意见
3公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十六日
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