诺泰生物:诺泰生物独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《上市公司独立董事规则》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见经核查，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责的任职资格及工作经验；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，亦不属于最高人民法院公布的失信执行人。公司高级管理人员的提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。因此，我们一致同意公司聘任童梓权先生为总经理，姜建军先生、谷海涛先生、施国强先生为副总经理，徐东海先生为财务总监，郭婷女士为董事会秘书。
二、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见经核查，我们认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金的时间未超过12个月，且前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专户。该事项不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案。
三、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见经核查，我们认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司经营发展的实际需要，且公司每12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的30%，并已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
独立董事：徐强国、高集馥、曲峰、胡文言
2022年5月28日