河化股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号2022-026
广西河池化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否
决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022年
5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2022年5月24日9:15-15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司
三楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号2022-026
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份191063479股，占上市公司总股份的52.1857％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份190074279股，占上市公司总股份的51.9155％。
通过网络投票的股东11人，代表股份989200股，占上市公司总股份的0.2702％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份989200股，占上市公司总股份的0.2702％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份989200股，占上市公司总股份的0.2702％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意190708779股，占出席会议所有股东所持股份的99.8144％；
反对308800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1616％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意634500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1427％；
反对308800股，占出席会议的中小股东所持股份的31.2171％；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号2022-026东所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
2、《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意190938579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；
反对79000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意864300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；
反对79000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
3、《2021年度财务报告》
总表决情况：
同意190938579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；
反对79000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意864300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；
反对79000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
4、《2021年年度报告及摘要》证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号2022-026
总表决情况：
同意190938579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；
反对79000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意864300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；
反对79000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意190938579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；
反对79000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意864300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；
反对79000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意190938579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号2022-026反对79000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意864300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；
反对79000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
7《、关于公司2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况：
同意166719486股，占出席会议所有股东所持股份的87.2587％；
反对24298093股，占出席会议所有股东所持股份的12.7173％；
弃权45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意864300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；
反对79000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
8、《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意190938579股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9346％；反对79000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0413％；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号2022-026
会议所有股东所持股份的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意864300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；
反对79000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权
45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的4.6401％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、黄赟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意
见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会