富吉瑞:2021年年度股东大会见证法律意见书(修)

北京云亭律师事务所
关于
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
中国·北京市朝阳区建国路126号瑞赛大厦16/17/18层
电话：+861087521368传真：+861087521368
16-18/F Ruisai Building No.126 Jianguo RoadChaoyang District Beijing 100022 China
Tel: +86 10 87521368 Fax:+86 10 87521368
网址 W:http://www.yuntinglaw.com北京富吉瑞光电科技股份有限公司 法律意见书北京云亭律师事务所关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
云亭律字[2022]第0511号
致：北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2022年
5 月 11 日在北京市顺义区空港工业园 B区融慧园 25-4号楼北京富吉瑞光电科技股份有
限公司会议室召开。北京云亭律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。北京富吉瑞光电科技股份有限公司法律意见书本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第一届董事会于2022年4月19日召开第二十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2022年4月20日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 11 日在北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电
科技股份有限公司会议室召开，由董事长黄富元主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格北京富吉瑞光电科技股份有限公司法律意见书本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司出具
的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员资料，参加本次股东大会的人员情况如下：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人共5名，代表8名股东，均为2022年5月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东或者其授权代表，所持股份总数34080575股，占公司有表决权总股份的44.8429%。
2、汇总上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股
东、股东代表及股东代理人共18名，代表公司有表决权的股份数49211598股，占公司有表决权股份总数的64.7521%。
3、因新冠疫情防控等需要，公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师以现
场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于的议案》北京富吉瑞光电科技股份有限公司法律意见书
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（三）《关于的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（四）《关于的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（五）《关于的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（六）《关于2021年度利润分配预案的议案》北京富吉瑞光电科技股份有限公司法律意见书
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意票13545718股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9119%；反对票11935股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0881%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
（七）《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意票13545718股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9119%；反对票11935股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0881%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
（八）《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意票13545718股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9119%；反对票11935股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0881%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
（九）《关于续聘2022年会计师事务所的议案》北京富吉瑞光电科技股份有限公司法律意见书
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意票13545718股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9119%；反对票11935股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0881%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
（十）《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过
（十一）《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意49199663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9757%；反对11935股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0243%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）