鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2022-036
鞍钢股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间：2022年5月26日
其中：现场会议召开时间：2022年5月26日14:00整。
网络投票时间：2022年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年5月26日9:15-15:00。
（2）股权登记日：2022年5月20日。
（3）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长王义栋先生。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
12.会议出席情况：
公司现有已发行股份总数为9403020451股，扣除公司回购专用证券账户中 408623 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9402611828股。出席会议的股东及股东代表40人，代表的股份总数为5607797490股，占公司有表决权总股份数的59.64%；其中内资股股东及股东代表39人，代表的股份总数为5071468613股，占公司有表决权总股份数的53.94%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为536328877股，占公司有表决权总股份数的5.70%。
通过网络投票出席会议的股东人数38人，代表股份数量为55357084股，占公司有表决权总股份数的0.59%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师
事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1.提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2.表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
A．非累积投票议案同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议有表决议有表决议有表决表决议案名称股数权股东所股数权股东所股数权股东所结果持表决权持表决权持表决权的百分比的百分比的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案1、2021年度
559775609099.82%15087000.03%85327000.15%通过
董事会工作报告
议案2、2021年度
559775609099.82%15087000.03%85327000.15%通过
监事会工作报告
议案3、2021年度
559775609099.82%15087000.03%85327000.15%通过
报告及其摘要
2同意反对弃权
占出席会占出席会占出席会议有表决议有表决议有表决表决议案名称股数权股东所股数权股东所股数权股东所结果持表决权持表决权持表决权的百分比的百分比的百分比
议案4、2021年度
559775609099.82%15087000.03%85327000.15%通过
经审计财务报告
议案5、2021年度
560717553099.99%6214600.01%5000.00%通过
利润分配方案
议案6、关于2021年度董事及监事酬560726329099.99%5257000.01%85000.00%通过金的议案
议案7、关于聘任信永中和会计师事
务所（特殊普通合560624929099.97%15397000.03%85000.00%通过伙）担任公司2022年度审计师的议案
B．累积投票议案占出席会议有表决权股东议案名称选举股数表决结果所持表决权的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案8、关于选举第九届董事会执行董事的议案
王义栋先生544857731997.16%当选
徐世帅先生559225322699.72%当选
王保军先生559184062299.72%当选
杨旭先生559177062299.71%当选
议案9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
冯长利先生557880777099.48%当选
汪建华先生532443023794.95%当选
王旺林先生554318577098.85%当选
朱克实先生556031405799.15%当选
议案10、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
申长纯先生560668846099.98%当选
刘明先生555416662499.04%当选
（2）内资股表决情况
A．非累积投票议案
3同意反对弃权
占出席会议占出席会议占出席会议议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数东所持表决东所持表决东所持表决权的百分比权的百分比权的百分比
议案1、2021年度
507093641390.43%5027000.01%295000.00%
董事会工作报告
议案2、2021年度
507093641390.43%5027000.01%295000.00%
监事会工作报告
议案3、2021年度
507093641390.43%5027000.01%295000.00%
报告及其摘要
议案4、2021年度
507093641390.43%5027000.01%295000.00%
经审计财务报告
议案5、2021年度
507084665390.42%6214600.01%5000.00%
利润分配方案
议案6、关于2021年度董事及监事酬507093441390.43%5257000.01%85000.00%金的议案
议案7、关于聘任信永中和会计师事
务所（特殊普通合507092641390.43%5337000.01%85000.00%伙）担任公司2022年度审计师的议案
B．累积投票议案占出席会议有表决权股东所持议案名称选举股数表决权的百分比
议案8、关于选举第九届董事会执行董事的议案
王义栋先生504733288390.01%
徐世帅先生507076958890.42%
王保军先生507076958490.42%
杨旭先生507076958490.42%
议案9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
冯长利先生506982599090.41%
汪建华先生504621832289.99%
王旺林先生506982599090.41%
朱克实先生505572589090.16%
议案10、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
申长纯先生507077218390.42%
刘明先生505418169590.13%
4（3）外资股表决情况
A．非累积投票议案同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议议案名称有表决权股有表决权股有表决权股股数股数股数东所持表决东所持表决东所持表决权的百分比权的百分比权的百分比
议案1、2021年度
5268196779.39%10060000.02%85032000.15%
董事会工作报告
议案2、2021年度
5268196779.39%10060000.02%85032000.15%
监事会工作报告
议案3、2021年度
5268196779.39%10060000.02%85032000.15%
报告及其摘要
议案4、2021年度
5268196779.39%10060000.02%85032000.15%
经审计财务报告
议案5、2021年度
5363288779.56%00.00%00.00%
利润分配方案
议案6、关于2021年度董事及监事酬5363288779.56%00.00%00.00%金的议案
议案7、关于聘任信永中和会计师事
务所（特殊普通合5353228779.55%10060000.02%00.00%伙）担任公司2022年度审计师的议案
B．累积投票议案占出席会议有表决权股东所持议案名称选举股数表决权的百分比
议案8、关于选举第九届董事会执行董事的议案
王义栋先生4012444367.16%
徐世帅先生5214836389.30%
王保军先生5210710389.29%
杨旭先生5210010389.29%
议案9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
冯长利先生5089817809.08%
汪建华先生2782119154.96%
王旺林先生4733597808.44%
朱克实先生5045881679.00%
5占出席会议有表决权股东所持
议案名称选举股数表决权的百分比
议案10、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
申长纯先生5359162779.56%
刘明先生4999849298.92%
（4）A 股中小股东表决情况
议案 5、6、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，A 股中小股东表决情况列示如下：
A．非累积投票议案同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议有表决议有表决议有表决议案名称股数权股东所股数权股东所股数权股东所持表决权持表决权持表决权的百分比的百分比的百分比
议案5、2021年度利润分配方案547351240.98%6214600.01%5000.00%
议案6、关于2021年度董事及
548228840.98%5257000.01%85000.00%
监事酬金的议案
议案7、关于聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）担任548148840.98%5337000.01%85000.00%公司2022年度审计师的议案
B．累积投票议案占出席会议有表决权股东所持议案名称选举股数表决权的百分比
议案8、关于选举第九届董事会执行董事的议案
王义栋先生312213540.56%
徐世帅先生546580590.97%
王保军先生546580550.97%
杨旭先生546580550.97%
议案9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
冯长利先生537144610.96%
汪建华先生301067930.54%
王旺林先生537144610.96%
朱克实先生396143610.71%
6注：上述表格中计票结果占比为小数点后保留两位，占比为0.00%是由四舍五入造成。
上述议案的具体内容见2022年3月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第八届第六十次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届第二十二次监事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司2021年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2021年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2021年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2021年度财务报告》等。
经过本次股东大会选举，执行董事王义栋先生、徐世帅先生、王保军先生、杨旭先生，独立非执行董事冯长利先生、汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生组成公司第九届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2022年5月13日，公司第一届职工代表大会第二十五次会议选举杨
正文先生为公司第九届监事会职工代表监事。
经过本次股东大会及公司职工代表民主选举，申长纯先生、刘明先生、杨正文先生组成公司第九届监事会。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
7四、备查文件
1.鞍钢股份有限公司2021年度股东大会会议决议及会议记录。
2.北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会
2022年5月26日
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