峨眉山Ａ:第五届董事会第一百一十九次会议决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-30
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百一十九次会议于2022年5月19日在公司会议室召开。
会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过如下决议：
审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》
董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人；董事会增补
董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。
-1-表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2022-29）
三、备查文件
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次
会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022年5月21日