中兴商业:第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-34
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于2022年5月16日以书
面及电子邮件方式发出，会议于2022年5月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任王玉光先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2022年5月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司副总裁辞职及聘任副总裁的公告》刊登在2022年5月
20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十八次会议决议；
2.独立董事关于聘任副总裁的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2022年5月20日