英集芯:英集芯2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2022-015
深圳英集芯科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日
（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量202999013
普通股股东所持有表决权数量202999013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.3330例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.3330
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄洪伟先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.999510000.000500.0000
2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.999510000.000500.0000
3、议案名称：《关于2021年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.999510000.000500.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.999510000.000500.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.99955000.00025000.0003
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.99955000.00025000.0003
7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.999510000.000500.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.999510000.000500.00009、议案名称：《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299851399.99975000.000300.0000
10、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股20299801399.999510000.000500.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
129585873100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
46508558100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
2690358299.996210000.003800.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股1548093.932010006.068000.0000股东市值50万以
26888102100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于使用部421499.997610000.002400.0000分超募资金永9663久补充流动资金的议案》3《关于2021年421499.997610000.002400.0000年度利润分配9663预案的议案》7《关于公司421499.997610000.002400.0000
2022年度董事9663
薪酬方案的议案》9《关于聘任容421599.99885000.001200.0000诚会计师事务0163
所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1，已获出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三
分之二以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案7、议案9；3、本次股东大会对议案3的表决情况进行分段统计。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆先生，卢创超先生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年6月1日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）其他文件。