湖北能源:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2022-042
湖北能源集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年5月26日下午14:45
（2）网络投票时间：2022年5月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2022年5月26日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共76人，代表股份数
4733082478股，占公司有表决权股份总数的72.0436%。其中中小
投资者共71人，代表股份29215778股，占公司有表决权股份总数的0.4447%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份
2797731735股，占公司有表决权股份总数的42.5851%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共74人，代表股份1935350743股，占公司有表决权股份总数的29.4585%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东71人，代表股份
29215778股，占公司股份总数的0.4447%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于2015年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
表决情况如下：同意4731900478股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9750%；反对669000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0141%；弃权513000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0108%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意28033778股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.9542%；反对669000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2899%；弃权513000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.7559%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意4731726378股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9713%；反对753100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0159%；弃权603000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0127%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意27859678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.3583%；反对753100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.5777%；弃权603000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0640%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意4731643078股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9696%；反对800400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0169%；弃权639000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0135%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意27776378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.0732%；反对800400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.7396%；弃权639000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.1872%。（四）《湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算报告》表决情况如下：同意4731761078股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9721%；反对763400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0161%；弃权558000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0118%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意27894378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4771%；反对763400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.6130%；弃权
558000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9099%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
表决情况如下：同意4732773978股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9935%；反对288500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0061%；弃权20000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意28907278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.9441%；反对288500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9875%；弃权20000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0685%。
（六）《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘要》
表决情况如下：同意4732187678股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9811%；反对310800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0066%；弃权584000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0123%。
表决结果：通过该议案。其中，中小投资者表决结果为：同意28320978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.9373%；反对310800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.0638%；弃权
584000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9989%。
（七）《关于公司2022年存、贷款关联交易预计的议案》本议案为关联交易事项。鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有
限公司控股股东、三峡融资租赁有限公司控股股东或实际控制人；且
长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）、长电投资公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本、长电投资为关联股东，回避本议案表决。
表决情况如下：同意1797791537股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5538%；反对7450571股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4126%；弃权608000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0337%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意21157207股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.4171%；反对7450571股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.5019%；弃权
608000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0811%。
（八）《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意4731866368股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9743%；反对663110股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0140%；弃权553000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0117%。表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意27999668股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8375%；反对663110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2697%；弃权
553000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8928%。
（九）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
表决情况如下：同意4732396078股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9855%；反对655400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0138%；弃权31000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意28529378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.6506%；反对655400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2433%；弃权31000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1061%。
（十）《关于选举谢香芝女士为公司监事的议案》
表决情况如下：同意4731383778股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9641%；反对1028200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0217%；弃权670500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0142%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意27517078股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.1857%；反对1028200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.5193%；弃权
670500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2950%。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、王伟琪
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法
规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年5月26日