深科达:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2022-030
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量38531085
普通股股东所持有表决权数量38531085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.5457比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.5457
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.0000
2、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.0000
3、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股3850208599.9247290000.075300.0000
4、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.0000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.0000
6、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.0000
7、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.00008、议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.00009、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.000010、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.0000
11、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.000012、议案名称：《关于审议修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3850208599.9247290000.075300.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
32931685100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
5237400100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
33300091.988900.000000.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股1000100.000000.000000.0000股东市值50万以
33200091.966700.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号6《关于审议188750098.4868290001.513200.0000
的议案》8《关于预计188750098.4868290001.513200.0000公司2022年度日常关联交易的议案》9《关于公司188750098.4868290001.513200.0000董事2021年度薪酬发放情况和
2022年度
薪酬方案的议案》10《关于公司188750098.4868290001.513200.0000监事2021年度薪酬发放情况和
2022年度
薪酬方案的议案》11《关于续聘188750098.4868290001.513200.0000
2022年度
审计机构的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对于中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、10、11。
2、特别决议的议案：议案12获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的2/3以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、李建勇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2022年5月21日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；