华秦科技:第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2022-017
陕西华秦科技实业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议为紧急会议，由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知
于2022年5月5日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2022年5月6日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，
部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），截至目前，公
司总股本6666.6668万股，以此计算此次计算合计拟派发现金红利
23333333.80元（含税）。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司总股本
1为6666.6668万股，合计拟转增2666.6668万股，转增后公司总股本增加至
9333.3336万股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（2022-018）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
2022年5月6日
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