景峰医药:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2022-032
湖南景峰医药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示1、本次股东大会审议的第7项议案《关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案》属于特别决议事项，未获得出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；本次股东大会其他6项议案均获通过；本次股东大会没有出现增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为2022年5月31日9:15-15:00。
2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司
会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶湘武先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份292352291股，占上市公司总股份的33.2304％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份289904538股，占上市公司总股份的32.9521％。
通过网络投票的股东36人，代表股份2447753股，占上市公司总股份的
0.2782％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份13531122股，占上市公司总股份的1.5380％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11083369股，占上市公司总股份的1.2598％。
通过网络投票的中小股东36人，代表股份2447753股，占上市公司总股份的0.2782％。
8、公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（深圳）律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。
二、提案审议和表决情况
1、《2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意290931191股，占出席会议所有股东所持股份的99.5139％；
反对1415100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4840％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意12110022股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4975％；
反对1415100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.4581％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0443％。
表决结果：通过。
2、《2021年度监事会工作报告》；总表决情况：
同意290931191股，占出席会议所有股东所持股份的99.5139％；
反对1415100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4840％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意12110022股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4975％；
反对1415100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.4581％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0443％。
表决结果：通过。
3、《2021年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意290025138股，占出席会议所有股东所持股份的99.2040％；
反对2321153股，占出席会议所有股东所持股份的0.7940％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意11203969股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8015％；
反对2321153股，占出席会议的中小股东所持股份的17.1542％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0443％。
表决结果：通过。
4、《2021年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意290955991股，占出席会议所有股东所持股份的99.5224％；
反对1390300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。中小股东总表决情况：
同意12134822股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6808％；
反对1390300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2748％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0443％。
表决结果：通过。
5、《2021年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意290038338股，占出席会议所有股东所持股份的99.2085％；
反对2307953股，占出席会议所有股东所持股份的0.7894％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意11217169股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8990％；
反对2307953股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0566％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0443％。
表决结果：通过。
6、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：
同意290893191股，占出席会议所有股东所持股份的99.5009％；
反对1459100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4991％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12072022股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2167％；
反对1459100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7833％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
7、《关于公司及所属子公司2022年度申请综合授信并提供相应担保的议案》。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意176358273股，占出席会议所有股东所持股份的60.3239％；
反对115988018股，占出席会议所有股东所持股份的39.6741％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意11217769股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9035％；
反对2307353股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0522％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0443％。
表决结果：未通过。
此外，公司独立董事在本次股东大会上作了2021年度述职报告。
三、律师法律意见书摘要
湖南景峰医药股份有限公司委托北京市天元（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元（深圳）律师事务所委派罗瑶律师、李静娴律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人李怡星确认的《北京市天元（深圳）律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事签字确认的股东大会决议；2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。
特此公告湖南景峰医药股份有限公司董事会
2022年6月1日