三鑫医疗:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2022-027
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于2022年5月25日以电子邮件方式发出，并于2022年5月30日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：独立董事虞义华先生、蒋海洪先生、周益平先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更经营范围暨修订的议案》具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年6月15日下午14:30在公司召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权特此公告江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2022年5月30日