世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

证券代码：300522证券简称：世名科技公告编号：2022-031
苏州世名科技股份有限公司
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1、2021年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年10月28日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于核实的议案》。
3、2021年10月29日至2021年11月08日，公司通过公司内部公告栏公示了
《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满后，公司于2021年11月10日公告了《苏州世名科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
4、2021年11月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《苏州世名科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年12月21日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的授予事项发表同意的独立意见。监事会对授予的激励对象名单（调整后）进行了核实。
6、2022年1月8日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作，本次限制性股票的授予价格为9.97元/股，授予日为2021年12月21日，本次授予的限制性股票上市日为2022年1月7日。
7、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格以及回购资金来源
1、本次回购注销原因
根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十三章的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销”。鉴于公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，因此公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20000股进行回购注销。
2、本次回购注销的数量及价格
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。拟定2021年度利润分配预案如下为：
以截至2021年12月31日公司总股本270106605股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）。在公司2021年度利润分配方案实施后，董事会将根据《激励计划》的规定，对限制性股票的回购价格进行调整。
综上所述，在公司2021年度利润分配方案实施后，本次限制性股票的回购价格将由9.97元/股加上银行同期存款利息之和，调整为9.85元/股加上银行同期存款利息之和，回购总金额为197000元加上银行同期定期存款利息之和。
3、回购资金来源
公司用于本次回购的资金为自有资金。本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、回购后股本结构变动情况
以截至2022年4月26日公司股本结构测算，本次回购注销完成后，公司股份股本结构变动如下：
本次变动前本次变动增减本次变动后股份类别股权激励定
股份数量（股）比例%股份数量（股）比例%向减少股份
一、有限售条件流通股/
8811392232.62%200008809392232.61%
非流通股
二、无限售条件流通股18204668367.38%018204668367.39%
三、股份总数270160605100.00%20000270140605100/00%
注：上述变动情况为公司初步测算结果，最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。四、本次回购注销对公司的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定的要求执行。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司对2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的
20000股限制性股票进行回购注销。
七、律师出具的法律意见上海市锦天城律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项
出具的法律意见书认为：
公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》
及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。截至本法律意见出具之日，本次回购与注销尚需根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，并按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理工商变更登记和股份注销登记手续，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
2022年4月28日