煜邦电力:北京煜邦电力技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公告编号：2022-027
北京煜邦电力技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的方式：股东大会以腾讯会议线上会议的方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量75885514
普通股股东所持有表决权数量75885514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.0012例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.0012
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以腾讯会议线上会议的方式召开，通过网络投票的方式进行会议表决。会议由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
2、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
3、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7588551410000004、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
5、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
6、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
7、议案名称：关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
8、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
9、议案名称：关于监事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
10、议案名称：关于2022年监事薪酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股758855141000000
（二）涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2022年度
1904
5董事薪酬方案1000000
7811
的议案关于2021年度
1904
6利润分配预案1000000
7811
的议案关于续聘2022
1904
8年度审计机构1000000
7811
的议案关于2022年监
1904
10事薪酬事项的1000000
7811
议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案5、6、8、10对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会听取了《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、郑云飞
2、律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年5月21日