电气风电:聘任第二届董事会秘书、证券事务代表的公告

证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2022-031
上海电气风电集团股份有限公司
聘任第二届董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022年5月31日，第二届董事会召开第一次会议，会议以举手表决的方式
一致通过如下决议：
1、董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书，任期为三年。黄锋锋女士
已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。她的任职资格也已经上海证券交易所审核，无异议通过。
独立董事对董事会聘任黄锋锋女士发表的独立意见为：经审阅黄锋锋女士的
相关资料，独立董事认为：她的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任
第二届董事会秘书的资格和能力。均未发现她有公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。黄锋锋女士其他的兼职不影响其履行董事会秘书的职责。董事会聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。因此独立董事同意董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书。
2、董事会聘任秦蕾女士为第二届董事会证券事务代表，任期为三年。秦蕾
女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。
黄锋锋女士和秦蕾女士的简历详见附件。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年6月2日附：黄锋锋女士和秦蕾女士的简历黄锋锋，女，1981年1月出生，汉族，中共党员，华中科技大学英语、财务管理专业学士，上海交通大学会计硕士，会计师。
现任本公司财务总监、董事会秘书；同时兼任上海电气能源装备（内蒙古）有限公司监事。
黄锋锋女士长期任职于制造业财务管理领域，熟悉上市公司规范运作的相关知识。
最近五年其他主要工作经历：
2015.8-2018.4上海电气风电集团财务总监、财务控制部部长
2018.4-2019.9上海电气风电集团有限公司财务总监、财务部部长
2017.1-至今上海电气能源装备（内蒙古）有限公司监事
2019.9-至今上海电气风电集团股份有限公司财务总监、董事会秘书秦蕾，女，1986年7月出生汉族，群众，上海大学英语专业学士。
现任本公司证券事务代表、证券事务部副部长、西门子联络办公室主任。同时兼任北京之远科技有限公司监事。
最近五年主要工作经历：
2017.6-2019.9上海电气风电集团有限公司技术部西门子联络办公室主任
2018.4-2019.9上海电气风电集团有限公司
技术部技术管理处处长
2019.9-2020.3上海电气风电集团股份有限公司
2020.3-2020.9上海电气风电集团股份有限公司技术部技术人力资源管理中心主任
2019.9-至今上海电气风电集团股份有限公司技术部西门子联络办公室主任
2020.9-至今上海电气风电集团股份有限公司证券事务部副部长
2021.3-至今上海电气风电集团股份有限公司证券事务代表