气派科技:气派科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2022-023
气派科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月16日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月16日14点50分
召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月16日至2022年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
1东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于调整独立董事津贴的议案√
累积投票议案关于公司董事换届选举暨选举第四届董事会非独
2.00应选董事（4）人
立董事的议案关于选举梁大钟先生为公司第四届董事会非独立
2.01√
董事的议案关于选举白瑛女士为公司第四届董事会非独立董
2.02√
事的议案关于选举李泽伟先生为公司第四届董事会非独立
2.03√
董事的议案关于选举邓大悦先生为公司第四届董事会非独立
2.04√
董事的议案
3.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独应选独立董事（3）
2立董事候选人的议案人
关于选举左志刚先生为公司第四届董事会独立董
3.01√
事的议案关于选举王春青先生为公司第四届董事会独立董
3.02√
事的议案关于选举任振川先生为公司第四届董事会独立董
3.03√
事的议案关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非
4.00应选监事（2）人
职工代表监事的议案关于选举孙少林先生为公司第四届监事会非职工
4.01√
代表监事的议案关于选举赵红女士为公司第四届监事会非职工代
4.02√
表监事的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三次
监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2022年5月31日（星期二）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
3联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688216 气派科技 2022/6/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡
或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
42、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2022年6月15日上午8时30分至11时30分，下午14时00分至17时00分。
（三）登记地点：公司证券法律事务部办公室。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，出席现场会议的股东需当
场出示广东省粤康码及行程卡，请出席者配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并在会议期间全程佩戴口罩。
（三）因近期疫情形势紧张，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
（四）会议联系方式
联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
邮政编码：523330
联系电话：0769-89886666
邮箱： wenzg@chippacking.com
联系人：文正国特此公告。
5气派科技股份有限公司董事会
2022年5月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
6附件1：授权委托书
授权委托书
气派科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召
开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于调整独立董事津贴的议案
序号累积投票议案名称投票数
2.00关于公司董事换届选举暨选举第四届
董事会非独立董事的议案
2.01关于选举梁大钟先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案
2.02关于选举白瑛女士为公司第四届董事
会非独立董事的议案
2.03关于选举李泽伟先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案
2.04关于选举邓大悦先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案
3.00关于公司董事会换届选举暨选举第四
届董事会独立董事候选人的议案
3.01关于选举左志刚先生为公司第四届董
事会独立董事的议案
3.02关于选举王春青先生为公司第四届董
7事会独立董事的议案
3.03关于选举任振川先生为公司第四届董
事会独立董事的议案
4.00关于公司监事会换届选举暨选举第四
届监事会非职工代表监事的议案
4.01关于选举孙少林先生为公司第四届监
事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举赵红女士为公司第四届监事
会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
8附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
9该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既
可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
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