创耀科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688259证券简称：创耀科技公告编号：2022-017
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月5日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量59830289
普通股股东所持有表决权数量59830289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7878例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.7878
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长 YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谭玉香出席会议；副总经理张鑫列席会议，财务总监纪丽丽列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59830289100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况11、关于选举监事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）11.01《关于补选第一4443505174.2684是届监事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2021年2165100.00000.000000.0000度利润分配预49890案的议案》6《关于续聘会2165100.00000.000000.0000计师事务所的49890议案》7《关于2022年2165100.00000.000000.0000度董事薪酬方49890案的议案》10《关于使用部2165100.00000.000000.0000分超募资金永49890久补充流动资金的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会的议案5、6、7、10需对中小投资者单独计票；
3、议案11.01为累计投票议案，除此以外均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、龙斌2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人
的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022年5月6日