景业智能:景业智能第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688290证券简称：景业智能公告编号：2022-005
杭州景业智能科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于2022年5月18日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2022年5月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商登记的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-007）。
（二）审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票独立董事发表了同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用超募资金投资新建项目的公告》（公告编号：2022-008）。
（三）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专
1户存储四方监管协议的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-009）。
三、上网公告附件（一）《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2022年5月24日
2