五矿资本:五矿资本股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：2022-032
五矿资本股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦 A336会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2664641871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.2397
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱可炳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2650103112 99.4543 14533659 0.5454 5100 0.0003
2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2650102612 99.4543 14534159 0.5454 5100 0.00033、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2650115012 99.4548 12807059 0.4806 1719800 0.0646
4、议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 382179255 96.3090 12926819 3.2575 1719800 0.4335
5、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2649320212 99.4250 15316559 0.5748 5100 0.00026、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2650118612 99.4549 12803459 0.4804 1719800 0.0647
7、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2371623020 89.0034 293013851 10.9963 5000 0.0003
8、议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 382179355 96.3090 14414819 3.6325 231700 0.0585
9、议案名称：《关于公司及子公司发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2650101412 99.4543 12820659 0.4811 1719800 0.064610、议案名称：《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 382531835 96.3979 12405839 3.1262 1888200 0.4759
11、议案名称：《公司2021年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2650368512 99.4643 14104959 0.5293 168400 0.0064
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《公司53303907097.3448145336592.654151000.0011
2021年度
董事会工作报告》2《公司53303857097.3448145341592.654251000.0010
2021年度
监事会工作报告》3《关于及其摘要的议案》4《关于预计38217925596.3090129268193.257517198000.4335公司2022年度日常关联交易的议案》5《关于为公53225617097.2019153165592.797151000.0010司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》6《公司53305457097.3477128034592.338117198000.3142
2021年度
财务决算报告》7《公司25455897846.488129301385153.510950000.0010
2021年度利润分配预案》8《关于公司38217935596.3090144148193.63252317000.0585及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》9《关于公司53303737097.3445128206592.341317198000.3142及子公司发行公司债券的议案》10《关于五矿38253183596.3979124058393.126218882000.4759资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公
司签订的议案》11《公司53330447097.3933141049592.57581684000.0309
2021年度
社会责任报告》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
无
2、关联交易议案
议案名称：议案4《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》、议案8《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》、议案10《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订的议案》
关联股东名称：中国五矿股份有限公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：2117064042股
回避情况：回避
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：150751955股
回避情况：回避三、律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张美娜、杨柳怡
1、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司
2022年5月19日