华润微:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2022-032
华润微电子有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月27日
（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数52
普通股股东人数52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量986345215
普通股股东所持有表决权数量986345215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7179例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.7179
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所刘成伟律师、杨婷婷律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总裁李虹先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，公司董事长陈小军
先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公
司部分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所刘成伟律师、杨婷婷律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98614269299.97941676470.0169348760.0037
2、议案名称：2021年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98614269299.97941676470.0169348760.0037
3、议案名称：2021年度利润分配的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98614169299.97932019800.020415430.0003
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98614269299.97942009800.020315430.0003
5、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98103318599.461453104870.538415430.0002
6、议案名称：关于调整公司独立董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97811736799.165882183050.833295430.0010
7、议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98602649099.96761965870.01991221380.0125
8、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98614269299.97942009800.020315430.0003
9、议案名称：关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98614269299.97941676470.0169348760.0037
10、议案名称：关于修改《华润微电子有限公司董事会议事规则》等五项制
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97781761499.135485180580.863595430.0011
（二）累积投票议案表决情况
11.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举陈小军先生
11.0198397954599.7601是
担任公司第二届董事会非独立董事选举李虹先生担
11.02任公司第二届董98509931899.8736是
事会非独立董事选举吴国屹先生担任公司第二届
11.0398491474399.8549是
董事会非独立董事选举窦健先生担
11.04任公司第二届董98495831899.8593是
事会非独立董事选举李巍巍先生担任公司第二届
11.0598495831899.8593是
董事会非独立董事选举汤树军先生担任公司第二届
11.0698508561099.8722是
董事会非独立董事
12.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举夏正曙先生
12.01担任公司第二届98548316899.9126是
董事会独立董事选举杨旸先生担
12.02任公司第二届董98526174299.8901是
事会独立董事选举张志高先生
12.03担任公司第二届98536652499.9007是
董事会独立董事
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
878982146100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普96174082100.000000.000000.0000通股股东
持股1%以下
1098546498.18102019801.805115430.0139
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股846674099.6651269000.316615430.0183股东市值50万以
251872493.50061750806.499400.0000
上普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2021年度利润1071520198
399.81040.188115430.0015
分配的议案95460关于调整公司
9913582183
6独立董事酬金92.33647.654695430.0090
22105
的议案关于聘任公司
10704196581221
72022年度审计99.70310.18310.1138
4344738
机构的议案选举陈小军先生担任公司第10499
11.0197.7965
二届董事会非7399独立董事选举李虹先生担任公司第二106117
11.0298.8395
届董事会非独172立董事选举吴国屹先生担任公司第10593
11.0398.6676
二届董事会非2597独立董事选举窦健先生担任公司第二10597
11.0498.7082
届董事会非独6172立董事选举李巍巍先生担任公司第10597
11.0598.7082
二届董事会非6172独立董事
11.06选举汤树军先1061098.8267生担任公司第3464
二届董事会非独立董事选举夏正曙先生担任公司第10650
12.0199.1970
二届董事会独1022立董事选举杨旸先生担任公司第二10627
12.0298.9908
届董事会独立9596董事选举张志高先生担任公司第10638
12.0399.0884
二届董事会独4378立董事
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、第9项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第3、6、7、11、12项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：刘成伟、杨婷婷
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。华润微电子有限公司董事会
2022年5月28日