世名科技:苏州世名科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300522证券简称：世名科技公告编号：2022-037
苏州世名科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会通
知已于2022年4月28日以公告的形式发出。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月20日，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
*通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15至
15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、股权登记日：2022年5月13日（星期五）
5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股
份有限公司行政楼会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长吕仕铭先生
8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十一
次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表股份119560042股，占公司总股份的44.2552%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份113817517股，占公司总股份的42.1296%。
通过网络投票的股东3人，代表股份5742525股，占公司总股份的2.1256%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代
表共5人，代表股份5892525股，占公司总股份的2.1811%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份150000股，占公司总股份的0.0555%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份5742525股，占公司总股份的
2.1256%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于公司的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于公司的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于公司的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于公司的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过《关于修订若干管理制度的议案》
12.01、审议通过《股东大会议事规则》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12.02、审议通过《募集资金管理办法》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12.03、审议通过《信息披露管理制度》同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
13、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
14、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
15、审议通过《关于修订及办理工商变更登记的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
16、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
17、审议通过《关于修订的议案》
同意119539717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对
20325股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意5872200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6551％；反对20325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3449％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：张天龙常睿豪
3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
2022年5月21日