长虹华意:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000404证券简称：长虹华意公告编号:2022-031
长虹华意压缩机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会的
通知已于2022年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告（公告编号：2022-030），本次股东大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）召集人：公司董事会，公司第九届董事会2022年第三次临时会议决定召开2021年年度股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召开时间：
现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30开始；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日
上午9:15至下午15:00。
（5）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号长虹华意压缩机股份有限公司会议室。
（6）本次会议的通知、会议的审议事项及相关内容已于2022年3月30日
在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共20名，代表有表决权股份223563002股，占公司总股本的32.1213％。其中，现场出席的股东（代理人)为6名，代表股份214532432股，占本公司总股本的30.8238％。参与网络投票的股东为
14名，代表有表决权股份9030570股占公司总股本的1.2975％。
3、受新冠肺炎疫情防控影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场及视
频方式出席或列席了本次会议，福建君立律师事务所委派律师以现场方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
（二）表决结果：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
3、审议通过《2021年度报告（全文及摘要）》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对
207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
7、审议通过《关于2021年度高管薪酬的议案》
有利害关系股东杨凡先生、陈思远先生回避对该议案的表决。
总表决情况：
同意222682492股，占出席会议所有股东所持股份的99.7425％；反对548700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2458％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意9687520股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3980％；反对548700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3467％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
8、审议通过《关于计提2021年度信用及资产减值损失的议案》
总表决情况：
同意223195002股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对341800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1529％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意9894420股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4141％；反对341800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3306％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
9、审议通过《关于计提长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的议案》
总表决情况：
同意223195002股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对341800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1529％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意9894420股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4141％；反对341800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3306％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
10、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。
11、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞部分条款的议案》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。
12、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞部分条款的议案》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。
13、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞部分条款的议案》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。
14、审议通过《关于计提2021年度业绩激励基金的议案》
有利害关系股东杨凡先生、陈思远先生回避对该议案的表决。总表决情况：
同意222682492股，占出席会议所有股东所持股份的99.7425％；反对548700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2458％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意9687520股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3980％；反对548700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3467％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
15、审议通过《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意223329502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956％；反对207300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意10028920股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7247％；反对207300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0200％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2553％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事李余利女士代表公司全体独立董事进行了述职。公司《独立董事2021年度述职报告》全文已于2022年3月30日刊登在巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。五、备查文件
1、经与会董事、监事、高管签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2022年5月11日