西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：2022-030
西宁特殊钢股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司401会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）379304284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）36.2929
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张伯影先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李万顺先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.0000
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.00004、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.0000
5、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.0000
6、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 168128600 99.6996 506500 0.3004 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.00008、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 377817984 99.6081 1486300 0.3919 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 377817984 99.6081 1486300 0.3919 0 0.0000
10、议案名称：关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.0000
11、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 378797784 99.8664 506500 0.1336 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举张伯影为公司九
12.0137879778599.8664是
届董事会董事选举王青海为公司九
12.0237879778599.8664是
届董事会董事选举马玉成为公司九
12.0337879778599.8664是
届董事会董事选举钟新宇为公司九
12.0437879778599.8664是
届董事会董事选举于斌为公司九届
12.0537879778599.8664是
董事会董事选举周泳为公司九届
12.0637879778599.8664是
董事会董事选举郝正腾为公司九
12.0737879778599.8664是
届董事会独立董事选举郝贝贝为公司九
12.0837879778599.8664是
届董事会独立董事选举姜有生为公司九
12.0937879778599.8664是
届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数
效表决权的比例（%）当选选举史佐为
13.01公司九届监37879778599.8664是
事会监事选举谢海为
13.02公司九届监37879778599.8664是
事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数比例（%）票数
（%）（%）
12021年度董事会工97980065.922050650034.078000.0000作报告
2021年度监事会工
297980065.922050650034.078000.0000
作报告
2021年度财务决算
397980065.922050650034.078000.0000
报告关于2021年度利润
497980065.922050650034.078000.0000
分配的预案
2021年度独立董事
597980065.922050650034.078000.0000
述职报告关于日常关联交易的
697980065.922050650034.078000.0000
议案
关于修订《公司章程》
797980065.922050650034.078000.0000
的议案关于修订《股东大会
800.00001486300100.000000.0000议事规则》的议案关于2022年度对外
900.00001486300100.000000.0000
担保计划的议案关于聘请2022年度
10财务、内部控制审计97980065.922050650034.078000.0000
机构的议案关于2022年度董事
1197980065.922050650034.078000.0000
薪酬方案的议案选举张伯影为公司九
12.0197980165.9221
届董事会董事选举王青海为公司九
12.0297980165.9221
届董事会董事选举马玉成为公司九
12.0397980165.9221
届董事会董事选举钟新宇为公司九
12.0497980165.9221
届董事会董事选举于斌为公司九届
12.0597980165.9221
董事会董事选举周泳为公司九届
12.0697980165.9221
董事会董事选举郝正腾为公司九
12.0797980165.9221
届董事会独立董事选举郝贝贝为公司九
12.0897980165.9221
届董事会独立董事选举姜有生为公司九
12.0997980165.9221
届董事会独立董事选举史佐为公司九届
13.0197980165.9221
监事会监事选举谢海为公司九届
13.0297980165.9221
监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度董事会工作报告》；
2.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度监事会工作报告》；
3.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度财务决算报告》；
4.以普通决议的表决方式审议批准《关于2021年度利润分配的预案》；
5.以普通决议的表决方式审议批准《2021年度独立董事述职报告》；
6.以普通决议的表决方式审议批准《关于日常关联交易的议案》公司关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司对该项议案回避表决；
7.以特别决议的表决方式审议批准《关于修订的议案》；
8.以普通决议的表决方式审议批准《关于修订的议案》；
9.以普通决议的表决方式审议批准《关于2022年度对外担保计划的议案》；
10.以普通决议的表决方式审议批准《关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案》；
11.以普通决议的表决方式审议批准《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；
12.以累积投票的表决方式审议批准《关于董事会换届选举的议案》，选举张伯影、王青海、马玉成、钟新宇、于斌、周泳、郝正腾、郝贝贝、姜有生为公司九届董
事会董事，其中：郝正腾、郝贝贝、姜有生为独立董事。
13.以累积投票的表决方式审议批准《关于监事会换届选举的议案》，选举史佐、谢海为公司九届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席
人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西宁特殊钢股份有限公司
2022年5月20日