洪涛股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-055
债券代码：128013债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月27日14：30
（2）网络投票时间：2022年5月27日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15-9:25，9:25-11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月
27日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室。
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生。
6、会议的通知：公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上1海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2021年度股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份476245583股，占上市公司总股份的32.9607％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份391705180股，占上市公司总股份的27.1097％。通过网络投票的股东13人，代表股份84540403股，占上市公司总股份的5.8510％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1337460股，占上市公司总股份的0.0926％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东12人，代表股份1337460股，占上市公司总股份的0.0926％。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于的议案》
同意476190183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对50100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
本议案的表决结果：通过。
22、审议《关于的议案》
同意476190183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对50100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
本议案的表决结果：通过。
3、审议《关于的议案》
同意476190183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对50100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
本议案的表决结果：通过。
4、审议《关于的议案》
同意476054683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对185600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意1146560股，占出席会议中小股东所持股份的
85.7267％；反对185600股，占出席会议中小股东所持股份的13.8771％；弃权
5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3963％。
本议案的表决结果：通过。
5、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意476190183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对50100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意1282060股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8578％；反对50100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7459％；弃权5300
3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3963％。
本议案的表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司2021年度股东
大会法律意见书。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2022年5月28日
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