美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：600337证券简称：美克家居公告编号：临2022-054
美克国际家居用品股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）760338727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）50.83
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng）
委托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 760051527 99.9622 196300 0.0258 90900 0.0120
2、议案名称：公司《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760051627 99.9622 196300 0.0258 90800 0.0120
3、议案名称：公司《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760051527 99.9622 196300 0.0258 90900 0.0120
4、议案名称：公司《2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760051527 99.9622 196300 0.0258 90900 0.0120
5、议案名称：公司2021年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760112327 99.9702 226300 0.0297 100 0.0001
6、议案名称：公司关于续聘2022年度财务审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760051527 99.9622 196300 0.0258 90900 0.0120
7、议案名称：公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 760142327 99.9741 196300 0.0258 100 0.0001
8、议案名称：公司《独立董事2021年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760051527 99.9622 196300 0.0258 90900 0.0120
9、议案名称：9.01回购股份的目的、方式、价格区间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760142327 99.9741 196300 0.0258 100 0.0001
10、议案名称：9.02拟回购股份的种类、用途、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760142327 99.9741 196300 0.0258 100 0.0001
11、议案名称：9.03回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760142327 99.9741 196300 0.0258 100 0.0001
12、议案名称：9.04回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 760142327 99.9741 196300 0.0258 100 0.0001
13、议案名称：9.05对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 760142327 99.9741 196400 0.0259 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5公司2021年度利润16822570399.86552263000.13431000.0002
分配议案
6公司关于续聘202216816490399.82951963000.1165909000.0540年度财务审计机构及支付其报酬的议案
7公司关于续聘16825570399.88341963000.11651000.0001
2022年度内控审
计机构及支付其报酬的议案
9.01回购股份的目的、16825570399.88341963000.11651000.0001
方式、价格区间
9.02拟回购股份的种16825570399.88341963000.11651000.0001
类、用途、数量和占公司总股本的比
例、拟用于回购的资金总额
9.03回购股份的资金来16825570399.88341963000.11651000.0001
源
9.04回购股份的实施期16825570399.88341963000.11651000.0001
限
9.05对董事会办理本次16825570399.88341964000.116600.0000
回购股份事宜的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9.00“关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案”为逐项审议
表决议案，表决结果如上；
2、议案9.01-9.05为特别决议事项，均经出席会议股东或股东代表所持有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、姜黎
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2021年度股
东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2022年5月19日