节能风电:中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2022-061
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051转债简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四十一次会议于2022年5月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年6月10日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
同意提名刘斌、王利娟、胡正鸣、刘少静、李文卜、肖兰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1二、通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意提名秦海岩、李宝山、王志成（简历附后）为公司第五届董
事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完成，同意根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，按照公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定，调整公司限制性股票回购价格为1.651元/股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月11日在上交所网站上披露的《公司关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-064）。
四、通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月11日在上交所网站上披露的《公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年6月11日
附件：1.公司第五届董事会非独立董事候选人简历
2.公司第五届董事会独立董事候选人简历
2附件1：
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历刘斌，男，1963年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年3月至1994年5月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994年5月至2006年2月，历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理；2006年2月至2009年4月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理（2007年6月至2009年3月，任中节能风力发电投资有限公司董事）；2009年4月至2009年10月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009年10月至2010年5月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010年5月至2018年5月，任风电公司董事、总经理、党委副书记（2017年8月至2018年
3月，代行董事会秘书职责）；2018年5月至今，任中节能风力发电
股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委书记。
王利娟，女，1972年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2004年4月，在石油大学（北京）工商管理学院工作，2004年4月至2010年5月，历任中国节能投资公司投资管理部业务经理、企业管理部业务经理、高级业务经理、主任助理、副主任；2010年5月至2019年1月，历任中国节能环保集团公司企业管理部副主任、副主任兼经营绩效处处长、主任兼经营绩效处处长；
2019年1月至今，任中国节能环保集团有限公司审计部主任；2008年4月至2009年9月任中节能风力发电投资有限公司董事；2013年
36月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。
胡正鸣，男，1976年出生，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2005年4月，在北京工业职业技术学院工作；2005年4月至2010年1月，任中国节能投资公司法律事务部业务经理、主任助理；2010年1月至2012年4月，历任中国节能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2012年4月至2018年8月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部主任；2018年8月起，任中国节能环保集团有限公司总法律顾问兼法律风控部主任；2009年3月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司董事；2010年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。
刘少静，男，1977年6月生，经济学硕士，高级会计师，无境外居留权。2003年7月至2007年9月，任中国电子系统工程总公司财务部主管会计；2007年9月至2008年11月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部业务主办；2008年11月至2013年10月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部会计师；2013年10月至2017年4月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部专项副经理；
2017年4月至2019年3月，中国电子信息产业集团有限公司资产经
营部副处长（主持工作）；2019年3月至2019年9月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部处长；2019年9月至今，任中国节能环保集团有限公司总部资本运营部副主任。2020年12月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。
李文卜，男，1963年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。1982年9月至1986年7月，于中国人民大学计划经济系价格学专业学习；1986年7月至1993年3月，任国家物价局轻工司、重工司副主任科员；1993年3月至1998年10月，历任国家计委价格管
4理司、机电轻纺司主任科员；1998年10月至2008年8月，历任中
国节能投资公司实业项目部、企业二部、企业三部、资产管理分公司
高级经理；2008年8月至2009年3月，任中节蓝天投资咨询有限责任公司总经理助理、党支部书记；2009年3月至2010年1月，任中国节能投资公司战略投资部主任助理；2010年1月至2010年5月，任中国节能投资公司战略管理部副主任；2010年5月至今，历任中国节能环保集团公司战略管理部副主任兼政策研究处处长、战略管理部（碳达峰碳中和事业部）副主任。
肖兰，女，1968年出生，大学本科，高级工程师，无境外居留权。1987年7月至1989年9月，任呼和浩特市电子设备厂助理工程师；1989年9月至2002年10月，历任中国人民银行内蒙古分行科技处工程师、副科级干部、科级干部，呼和浩特中心支行合作金融监管处处长处理、副处长；2002年10月至2006年10月，历任北京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理；2006年10月至2021年3月，历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任，中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任，中国环境保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记，纪委书记、副总经理。2021年3月起退休。2021年7月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2021年12月至今，任中国城市建设研究院有限公司董事。
5附件2：
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历秦海岩，男，1970年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1994年7月至2003年7月，任中国船级社工业产品部项目经理（工程师）；2004年1月至今任北京鉴衡认证中心主任；2004年至今任中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长；
2017年7月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。
李宝山，男，1953年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1971年11月至1974年8月，在牡丹江电业局工作；1977年10月至1980年12月，任石油部管道设计院技术员；1981年1月至1984年12月，任国家发展与改革委员会能源所研室员；1985年1月至1990年11月，任中国农业部规划设计院工程师；1991年1月至2014年4月，任中国科技部高新司副处长、调研员、副巡视员；
2009年11月至今，任中国可再生能源学会副理事长。2019年8月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。
王志成，男，1974年出生，会计学博士，注册会计师，无境外居留权。1999年6月至2001年4月，任兰州大学经济与管理学院教师；2001年4月至2005年5月，历任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问、经理；2005年5月至2006年10月，任德勤华永会计师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006年10月至2015年5月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室主任；
2015年5月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。
6