远东传动:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2022-020
债券代码：128075债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
*现场会议时间：2022年5月25日上午9:00时；
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月25日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月25日上午9:15，结束时间为2022年5月25日下午3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份238438663股，占上市公司总股份的
38.2016％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份237801263股，占上市公司总股份的
38.0995％。
通过网络投票的股东5人，代表股份637400股，占上市公司总股份的0.1021％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份48528400股，占上市公司总股份的7.7750％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份47891000股，占上市公司总股份的7.6729％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份637400股，占上市公司总股份的0.1021％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘
请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意238415763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对22900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意48505500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9528％；反对22900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、经审议，与会股东通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意238415763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对22900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意48505500股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9528％；反对22900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、经审议，与会股东通过了《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意238418663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意48508400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9588％；反对20000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、经审议，与会股东通过了《公司2021年度报告及摘要》；
表决结果：同意238415763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对2900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。
中小股东总表决情况：同意48505500股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9528％；反对2900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0412％。
5、经审议，与会股东通过了《公司2021年度利润分配预案》；
表决结果：同意238397763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对22900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意48487500股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9157％；反对22900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0472％；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0371％。
6、经审议，与会股东通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意238414863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对22900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意48504600股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9510％；反对22900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0472％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。
7、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果：同意238418663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。
中小股东总表决情况：同意48508400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9588％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0412％。
8、经审议，与会股东通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》；
表决结果：同意237820163股，占出席会议所有股东所持股份的99.7406％；反对598500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2510％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。
中小股东总表决情况：同意47909900股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7255％；反对598500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2333％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0412％。
9、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意238418663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意48508400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9588％；反对20000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、经审议，与会股东通过了《关于选举周晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意238414863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对23800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意48504600股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9510％；反对23800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、周亚洲
3、结论性意见：本所律师基于上述审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2022年5月26日