天健集团:2021年度股东大会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午2:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为2022年5月31日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路
7019号天健商务大厦21楼
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开
15.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份824819105股，占公司总股份的44.1423％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份739838628股，占公司总股份的39.5944％。
通过网络投票的股东33人，代表股份84980477股，占公司总股份的4.5479％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份85354877股，占公司总股份的4.5680％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份374400股，占公司总股份的0.02％。
通过网络投票的中小股东33人，代表股份84980477股，占公司总股份的4.5479％。
3.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东君
言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
2本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案7以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821845174 99.6394 1105231 0.1340 1868700 0.2266
2.审议通过了《关于2021年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821845174 99.6394 1105231 0.1340 1868700 0.2266
3.审议通过了《关于2021年度公司财务决算的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821870474 99.6425 1105231 0.1340 1843400 0.2235
4.审议通过了《关于2021年度公司利润分配的预案》
表决结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821333874 99.5775 1785231 0.2164 1700000 0.2061
5.审议通过了《关于2021年公司年度报告及摘要的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821870474 99.6425 1105231 0.1340 1843400 0.2235
6.审议通过了《关于2022年度公司财务预算报告的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 822013874 99.6599 1105231 0.1340 1700000 0.20617.审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 795377157 96.4305 27741948 3.3634 1700000 0.2061
8.审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
表决结果：通过
4表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821559174 99.6048 1559931 0.1891 1700000 0.2061
9.审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821559174 99.6048 1559931 0.1891 1700000 0.206110.审议通过了《关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821559174 99.6048 1559931 0.1891 1700000 0.206111.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 821607474 99.6106 1342931 0.1628 1868700 0.2266
512.审议通过了《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A 股 822009374 99.6594 1105231 0.1340 1704500 0.2067
（二）中小股东总表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例
序号股数（股）股数（股）股数（股）
（%）（%）（%）关于2021年度公司董
1.008238094696.515811052311.294918687002.1893
事会工作报告的议案关于2021年度公司监
2.008238094696.515811052311.294918687002.1893
事会工作报告的议案关于2021年度公司财
3.008240624696.545411052311.294918434002.1597
务决算的议案关于2021年度公司利
4.008186964695.916817852312.091517000001.9917
润分配的预案关于2021年公司年度
5.008240624696.545411052311.294918434002.1597
报告及其摘要的议案关于2022年度公司财
6.008254964696.713411052311.294917000001.9917
务预算报告的议案关于2022年度公司及所属子公司向银行申
7.005591292965.50642774194832.501917000001.9917
请综合授信额度及担保事项的议案关于公司发行超短期
8.008209494696.180715599311.827617000001.9917
融资券的议案关于公司发行中期票
9.008209494696.180715599311.827617000001.9917
据的议案关于向北京金融资产
10.00交易所申请备案发行8209494696.180715599311.827617000001.9917
债权融资计划的议案
关于购买董事、监事及
11.00高级管理人员责任险8214324696.237313429311.573418687002.1893
的议案
12.00关于选举魏晓东先生8254514696.708211052311.294917045001.9970
6为公司非独立董事的
议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君言律师事务所
（二）见证律师姓名：叶智锷、邱振斌
（三）结论性意见：
广东君言律师事务所律师认为，公司2021年度股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
2021年度股东大会决议
（二）广东君言律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书及其签章页特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022年6月1日
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