中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600280证券简称：中央商场公告编号：2022-020
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月27日
（二）股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）167380400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
14.8342
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事祝媛女士、董事谈建林先生、独立董事
赵顺龙先生因事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨学萍女士因事务未能出席本次会议；
3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167346700 99.9798 33700 0.0202 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167346700 99.9798 33700 0.0202 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167346700 99.9798 33700 0.0202 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167346700 99.9798 33700 0.0202 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167346700 99.9798 33700 0.0202 0 0.0000
6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167346700 99.9798 33700 0.0202 0 0.0000
7、议案名称：公司董事、监事2021年年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167286400 99.9438 94000 0.0562 0 0.0000
8、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 167286400 99.9438 94000 0.0562 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
普通股股东166500000100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东84670096.1721337003.827900.0000
其中:市值50万以下普通股
股东21670086.54153370013.458500.0000市值50万以
上普通股股东630000100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
4公司2021年度84670096.1721337003.827900.0000
拟不进行利润分配的预案
6公司关于续聘84670096.1721337003.827900.0000
会计师事务所的议案
7公司董事、监事78640089.32309400010.677000.0000
2021年年度薪
酬的议案(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案经审议均获通过；
2、本次会议听取了《独立董事2021年年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静，张秋子
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京中央商场（集团）股份有限公司
2022年5月28日